BERMAS SA
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 14 iunie 2023
Denumirea societatii emitente: SC ,,BERMAS” SA
Sediul social: Scheia, str. Humorului nr.61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de inregistrare fiscala: RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J33/37/1991
Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON
Numarul total de actiuni: 21.553.049 din care cu drept de vot: 21.553.049
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al societatii si cu hotararea luata in sedinta din data de 14.06.2023, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ,,BERMAS” SA Suceava, cu sediul in Scheia, str. Humorului nr.61, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de inregistrare fiscala: RO 723636;
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 18 iulie 2023 ora 10⁰⁰ la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61 judetul Suceava, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC ,,BERMAS” SA, la sfarsitul zilei de 07 iulie 2023 stabilita ca data de referinta, cu mentiunea ca doar persoanele (fizice si juridice) care sunt actionari la data de 07 iulie 2023 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale convocata.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
La CAPITOLUL II „OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII” se completeaza cu:
”Productia de energie electrica” – cod CAEN 3511.
Celelalte prevederi ale punctului ACTULUI CONSTITUTIV raman neschimbate.
4. Autorizarea activitatii de productie a energiei electrice.
5. Autorizarea activitatilor cuprinse in COD CAEN 4399 ”Alte lucrari specifice de constructii n.c.a. cuprinse in obiectul de activitate al societatii.
6. Aprobarea datei de 17 august 2023 (ex-date 16 august 2023) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In cazul in care la data de 18 iulie 2023 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorun prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va desfasura in data de 19 iulie 2023 in acelasi loc, la aceiasi ora si cu aceiasi ordine de zi indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinta: 7 iulie 2023, pot participa la adunarea generala personal, (in cazul persoanelor fizice) prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de ”Imputernicire speciala” sau ”Imputernicire generala” si pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala prin reprezentant legal.
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este imatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA si / sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) – In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA;
(ii) – In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
- Un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului adunarii generale, care sa ateste calitatea de reprezentant legal;
- Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA.
(iii) – Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) – Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 30 iunie 2023, ora 1200 in original, semnate si dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.
Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2023, ora 1200 in original, semnat si dupa caz stampilat de catre actionar sau reprezentantii legali ai acestuia.
Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor inclusiv proiectul de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.bermas.ro putand fi consultate si la sediul societatii in zilele lucratoare (luni – vineri orele 9-14) incepand cu data de 16 iunie 2023.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat se depune personal sau se transmite:
- Prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61, judetul Suceava, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate pana cel tarziu la data de 14 iulie 2023, ora 1200 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;
- Prin email cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@bermas.ro pana cel tarziu la data de 14 iulie 2023, ora 1200 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor data de un actionar in calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prtevederile Legii nr. 24/2017, semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:
- Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client a intermediarului sau dupa caz avocatului;
- Imputernicirea este semnata de actionar.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si dupa caz stampilata, odata cu imputernicirea generala cel tarziu la data de 14 iulie 2023 ora 1200.
Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 14 iulie 2023 ora 1200, astfel:
- Prin orice forma de curierat;
- Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnatura electronica incorporata.
Pentru transmiterea imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta, si a documentelor insotitoare prin posta sau orice forma de curierat vor fi respectate urmatoarele cerinte:
- Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”Imputernicire speciala” / ”Buletin de vot prin corespondenta” – nume, prenume / denumire actionar, CNP / CUI;
- Plicul mentionat mai sus, impreuna cu documentele insotitoare se expediaza la societate intr-un alt plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”PENTRU AGEA.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Toate materialele pentru Adunarea Generala a Actionarilor vor fi disponibile pe site-ul societatii www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” precum si la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61 judetul Suceava.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 1000 -1400 de la sediul societatii dupa data publicarii prezentului convocator persoana de contact – Andriciuc Maria - telefon 0230526543.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC ,, BERMAS” SA SUCEAVA
ec. ANISOI ELENA