BERMAS SA
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 18 iulie 2023
Denumirea societatii emitente: SC „BERMAS” SA
Sediul social: Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de inregistrare fiscala: RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J33/37/1991
Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In data de 18 iulie 2023 la ora 1000 a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 si Regulamentul 5/2018 al ASF, la sediul SC ”BERMAS” SA din str. Humorului nr. 61 Scheia Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA.
Adunarea Generala Extraordinara este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2642 /15.06.2023, in ziarul ”Bursa” nr. 108 /16.06.2023 si in ziarul ”Monitorul de Suceava” nr. 112(8164) /16.06.2023.
La adunre participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 07.07.2023.
Din totalul de 21.553.049 actiuni emise au fost prezente si reprezentate 13.923.018 actiuni reprezentand 64,60% din totalul actiunilor emise in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea adunarii.
Numarul actionarilor prezenti la adunarea actionarilor a fost de 13 (treisprezece) actionari cu un numar de 12.250.582 actiuni reprezentand 56,84% din capitalul social si au fost reprezentati un numar de 70 actionari cu un numar de 1.672.436 actiuni reprezentand 7,76% din capitalul social.
In urma dezbaterilor Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei:
1. Aproba alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
Alegerea s-a facut cu un numar de 13.923.018 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 64,60% din capitalul social.
2. Aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela. Alegerea s-a facut cu un numar de 13.923.018 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 64,60% din capitalul social
3. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii cu un numar de 13.923.018 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 64,60% din capitalul social, dupa cum urmeaza:
La CAPITOLUL II „OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII” se completeaza cu:
-
”Productia de energie electrica” – cod CAEN 3511.
-
Autorizarea activitatii de productie a energiei electrice.
Celelalte prevederi ale ACTULUI CONSTITUTIV raman neschimbate.
4. Aproba autorizarea activitatilor cuprinse in COD CAEN 4399 ”Alte lucrari specifice de constructii n.c.a.” cuprinse in obiectul de activitate al societatii, cu un numar de 13.923.018 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 64,60% din capitalul social.
5. Aproba data de 17 august 2023 (ex-date 16 august 2023) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA, cu un numar de 13.923.018 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 64,60% din capitalul social.
6. Imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, cu un numar de 13.923.018 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 64,60% din capitalul social. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Anisoi Elena