RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)
Data raportului: 30.05.2022
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de administratie al societatii
ROMNAV S.A., cu sediul social in loc. Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila, inregistrata la O.R.C. sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin decizia din data de 30.05.2022 a hotarat convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 04.07.2022 , sau pentru data de 05.07.2022 , in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 24.06.2022, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Ratificarea de catre ROMNAV SA in calitatea de asociat unic al SC CRIPSOVOL ENERGY SRL si SC ENVELTECO ENERGY SRL a urmatoarelor contracte de credit si garantie incheiate cu BRD GSG:
a) Contract de credit nr. 3692/2022 incheiat intre SC ENVELTECO ENERGY SRL in calitate de imprumutat, ROMNAV SA in calitate de codebitor si BRD GSG in calitate de creditor si garantiile aferente acestui credit: contract de ipoteca mobiliara pe conturile SC ENVELTECO ENERGY SRL nr. 3693/2022, contract de ipoteca mobiliara pe conturile ROMNAV SA nr.3694/2022, contract de ipoteca pe bunuri mobile viitoare nr.3695/2022, acord subordonare nr. 3697/2022, contract de ipoteca pe universalitate de creante nr.3698/2022.
b) Contract de credit nr. 3704/2022 incheiat intre SC CRIPSOVOL ENERGY SRL in calitate de imprumutat, ROMNAV SA in calitate de codebitor si BRD GSG in calitate de creditor si garantiile aferente acestui credit: contract de ipoteca mobiliara pe conturile SC CRIPSOVOL ENERGY SRL nr. 3705/2022, contract de ipoteca mobiliara pe conturile ROMNAV SA nr.3706/2022, contract de ipoteca pe bunuri mobile viitoare nr.3707/2022, acord subordonare nr. 3708/2022, contract de ipoteca pe universalitate de creante nr.3709/2022.
Prin aceasta confirmare si ratificare a contractelor de credit si de garantie, astfel cum au fost acestea incheiate de cele trei Societati, se aproba toti termenii si conditiile prevazute in aceste documente si se considera valabile, obligatorii si executabile toate drepturile obtinute si obligatiile angajate de catre Societati prin aceste documente.
2. Stabilirea datei de 20.07.2022 ca data de inregistrare si a datei de 19.07.2022 ca ex date.
3. Mandatarea Presedintelui Consiliul de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
4. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 01.07.2022 , printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, incepand cu data de 31.05.2022 .
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro pana la data de 01.07.2022. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului)sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail:antistescu@romnav.ro.
In contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGEA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta si recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau a depunerii in mod personal la registratura emitentului.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziarul local “ Obiectiv Vocea Brailei”, si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din data de 31.05.2022, avand continutul stabilit prin prezenta decizie.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L. prin reprezentant legal,
dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.