RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 22.04.2025
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de de 22.04.2025 (a doua convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 79,9214% din capitalul social si 80,2720% din total drepturi de vot, aferenta unui numar de 1.735.724 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba contractarea de catre Societate, in calitate de imprumutat, a unor credite de la BRD - Grup Societe Generale in limita maxima de 10.000.000 lei, utilizabile atat in lei cat si in euro, pentru capital de lucru, precum si constituirea garantiilor aferente.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al ROMNAV S.A., sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor necesare si sa semneze in numele si pe seama societatii documentele corespunzatoare, inclusiv constituirea unor garantii cu activele firmei, ca urmare a aprobarii art. 1 din prezenta Hotarare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba infiintarea/preluarea unei societati in Bulgaria avand ca obiect de activitate trecere cu bacul.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se respinge majorarea capitalului social al societatiilor Cripvsol Energy SRL, CUI 30918095 si Envolteco Energy SRL, CUI 30918087 cu valoarea imprumuturilor acordate de catre ROMNAV S.A. astfel:
- la Cripvsol Energy SRL 493.102 lei si 800.000 euro (echivalent lei)
- la Envolteco Energy SRL 733.085 lei si 800.000 euro (echivalent lei)
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.189, reprezentand 80,7715% din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.189 actiuni,din care pentru 0 si impotriva 1.754.189.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba data de 19.05.2025 ca data de inregistrare si data de 16.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba mandatarea dl. ANTISTESCU GHEORGHE sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea dl. ANTISTESCU GHEORGHE sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.