RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 27.01.2022
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita in sedinta in data de 27.01.2022 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7315 % din capitalul social si 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba extinderea domeniului de activitate actual cu noi directii de dezvoltare, de actualitate, prin achizitia si chiar infiintarea de societati cu capital total sau ultramajoritar Romnav SA, care sa atenueze influentele deschiderii in 2023 a traficului pe podul de la Braila.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba capitalizarea acestor societati noi cu fonduri proprii Romnav SA si aprobarea contractarii de credite bancare -Credite de Investitii si pentru activitatea curenta pentru activitatile acestor societati, pana la valoarea de 10 mil. Euro; pentru aceste finantari se vor semna contracte de credit, contracte de garantie si se vor constitui garantii si in general se vor semna / prezenta orice documente necesare implementarii si utilizarii, ROMNAV SA putand fi Co- Debitor alaturi de societatile finantate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al ROMNAV S.A., sa intocmeasca Actele constitutive al societatilor ce se vor infiinta, sa numeasca administratorul privat extern si durata mandatului acestuia, sa stabileasca capitalul social al societatilor si obiectele de activitate, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decida si sa semneze in numele si pe seama societatii ROMNAV S.A., in conditiile legii, orice clauza a Actelor constitutive sau orice alte documente, sa efectueze orice demers in relatia cu institutii sau terti in legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea societatilor, sa dea si sa primeasca toate declaratiile aferente infiintarii societatilor si sa rezerve denumirile, dupa caz. Denumirea firmei va putea fi rezervata si de administratorul societatii, care se constituie.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba data de 18.02.2022 ca data de inregistrare si a datei de 17.02.2022 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se mandateaza dl. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se mandateaza dna. Antistescu Liliana, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.