RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 22.04.2025
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 22.04.2025 (a doua convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 79,9214% din capitalul social si 80,2720% din total drepturi de vot, aferenta unui numar de 1.735.724 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierdere aferente anului 2024, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba reinnoirea mandatului auditorului financiar. Stabilirea duratei mandatului de un an cu posibilitatea prelungirii si aprobarea remuneratiei acestuia.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba revocarea administratorilor in persoana dl. Popa Dumitru si dl. Stratulat Mihnea-Sebastian.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba alegerea a doi membrii noi ai Consiliului de Administratie, respectiv : Peligrad Ion Ovidiu si Pustin Stefan Alexandru.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba durata mandatelor noilor administratori, respectiv de un an cu posibilitatea prelungirii, de la data de 22.04.2025 pana la data de 22.04.2026 si se aproba remuneratia acestora de 2.125 lei net/sedinta.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba incheierii contractelor de mandat intre societatea ROMNAV S.A. si administratori, precum si mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru societate respectivele contracte de mandat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba data de 13.05.2025 ca data de inregistrare si data de 12.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 14. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.735.724, reprezentand 79,9214% din capitalul social, aferente unui numar de 1.735.724 actiuni,din care pentru 1.735.724 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.