RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.04.2022
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita in sedinta in data de 26.04.2022, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7315 % din capitalul social si 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierdere aferente anului 2021, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba ca din profitul aferent anului 2021 in valoare de 5.168.202, suma de 126.804 lei sa se repartizeze la rezerve din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform art. 22 din Codul Fiscal, iar diferenta de 5.041.398 lei sa ramana nerepartizata, iar din profitul anterior inregistrat in 2019 si nerepartizat, sa se repartizeze la dividende suma de 2.493.529 lei rezultand un dividend brut in valoare de 1,1531lei/actiune.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru anul 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba datei de 30.08.2022 ca data de inregistrare, a datei de 29.08.2022 ca ex date si a datei de 15.09.2022 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Adminstratie
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie in persoana:
- dl. POPA DUMITRU administrator – membru C.A;
- dl. STRATULAT MIHNEA SEBASTIAN administrator- membru C.A.;
- ROBUSSINESNAV S.R.L., administrator -Presedinte al C.A. avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J09/147/2018, CUI 38919266, prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba durata de 4 ani a mandatelor noilor administratori si a remuneratiei acestora in cuantum de 2.125 lei net/sedinta. Renumeratia suplimentara a administratorilor, insarcinati cu functii specifice in cadrul C.A., va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie in limita maxima generala de 37.500 lei net/membru/luna.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba incheierea contractelor de mandat intre societatea ROMNAV S.A. si administratori, precum si mandatarea dnei. Antistescu Liliana sa semneze in numele si pentru societate respectivele contracte de mandat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru ABRASU CONSULTANTA ECONOMICA SI EXPERTIZA CONTABIL S.R.L si se aproba durata de 3 ani a contractului de audit.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 14. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru societate respectivul act aditional/ contract de audit.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 15. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA prezent adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 16. Se aproba mandatarea dnei. Antistescu Liliana, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.