RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.04.2023
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita legal si statutar in sedinta din data de 26.04.2023 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7716% din capitalul social si 81,1270% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierdere aferente anului 2022, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba ca din profitul aferent anului 2022 in valoare de 45.531.592: suma de 212.042 lei sa se repartizeze la rezerve din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform art. 22 din Codul Fiscal,suma de 66.592 lei sa acopere corectarea erorilor material, iar diferenta de 45.252.959 lei sa ramana nerepartizata; iar din profitul anterior inregistrat in anii 2020 si 2021 nerepartizat, sa se repartizeze la dividende suma de 9.798.740 lei, rezultand un dividend brut in valoare de 4,5316 lei/actiune.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba data de 16.05.2023 ca data de inregistrare, data de 15.05.2023 ca ex date si data de 30.05.2023 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea dnei. Antistescu Liliana, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.754.210, reprezentand 80,7716 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.754.210 actiuni, din care pentru 1.754.210 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.