RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.04.2022
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin decizia adoptata la data de 26.04.2022, la sediul societatii, in prezenta unui numar de 3 membri din totalul de 3 membri, in conformitate cu prevederile legale si ale Actului constitutiv, a hotarat in unanimitate urmatoarele:
Art 1. Se aproba alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii in persoana ROBUSSINESNAV S.R.L, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J09/147/2018, CUI 38919266, prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE, pe o perioada de 4 ani.
Art. 2. Se aproba alegerea unui nou Director General in persoana dlui. Antistescu Gheorghe. Se aproba ca durata mandatului sa fie pana la data de 26.04.2026.
Art. 3. Se aproba incheierea contractului de mandat intre societate si Directorul General, precum si mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), sa semneze in numele si pentru societate contractul de mandat respectiv si sa negocieze beneficiile/onorariile acordate Directorului General.
Art. 4. Se mandateaza dl. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), sa semneze prezenta decizie adoptata.
Art. 5. Se mandateaza dna. Antistescu Liliana sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Presedinte Consiliul de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L prin reprezenant
dl. Antistescu Gheorghe