Numar 1306 / 05.06.2025
CATRE,
BURSA DE VALORI – BUCURESTI – ats@bvb.ro
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – BUCURESTI - office@asfromania.ro
RAPORT CURENT
Data raport: 05.06.2025
Denumire societate: BUCOVINA SA
Sediul social: Com. Scheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava
Telefon: 0230/526553
Nr. de inregistrare Registrul Comertului: J33/12/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 717030
Piata de tranzactionare: BVB – segment ATS – categoria AeRO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii BUCOVINA S.A.
Consiliul de Administratie al societatii BUCOVINA S.A., cu sediul in Romania, localitatea Scheia, judetul Suceava, str. Humorului nr. 62, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J33/12/1991, CUI: 717030 ("Societatea") intrunit in sedinta din data de 04.06.2025,
Avand in vedere
· Dispozitiile Legii 31/1990 republicata si modificata
· Dispozitiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piata de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017
· Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR BUCOVINA S.A. pentru data de 08.07.2025, orele 1100, la sediul BUCOVINA S.A. din Suceava, localitatea Scheia, judetul Suceava, str. Humorului nr. 62, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 27.06.2025, considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor legislative privitoare recodificarea CAEN rev.3, astfel:
Art.6. – Obiectul de activitate al societatii
Principalul obiect de activitate al societatii este:
1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificarii CAEN Rev (3) sunt urmatoarele: :
1052 - Fabricarea inghetatei
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
3312 – Repararea si intretinerea masinilor
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712- Comert cu amanuntul nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4791 – Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4939 – alte transporturi de calatori n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
2. Aprobarea modificarii art. 18 din Actul Constitutiv al societatii astfel:
Art. 18. Atributiile Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:
a) supune anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
b) rezolva orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, conform prevederilor legale.
c) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
d) numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia;
e) supravegheaza activitatea directorului general;
f) pregateste raportul anual cere este supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, organizeaza desfasurarea adunarii generale a actionarilor si implementeaza hotararilor adoptate de aceasta;
g) introduce, daca este cazul cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolventei.
h) dreptul de a reprezenta societatea in relatia cu tertii, autoritatile statului si insitutiile statului apartine directorului general. Consiliul de administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.
i) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar, precum si aproba planificarea financiara, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
j) aproba schimbarea sediului societatii.
k) aproba modificarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate al societatii.
l) aproba infiintarea sau desfiintarea sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor si punctelor de lucru.
m) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de active ale societatii precum si contractarea imprumuturilor bancare in limita unei valori reprezentand cel mult 50% din valoarea activelor societatii stabilite conform ultimului bilant contabil, inclusiv gajarea activelor societatii in limita acestui plafon;
n) aproba organigrama de functionare si numarul de posturi pe functiuni a societatii, precum si normativul de constituire a compartimentelor;
o) competentele delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si atributiile ce sunt sarcina exclusiva a acestuia, potrivit legii in vigoare, nu pot fi delegate directorilor.
3. Aprobarea modificarii Actul constitutiv al societatii BUCOVINA SA prin incorporarea celor cuprinse in Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat conform Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea datei de 25.07.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
5. Aprobarea datei de 24.07.2025 ca data ex date.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de submandatare catre o alta persoana sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central.
In cazul neandeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 09.07.2025, orele 1100 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
La sedinta A.G.E.A convocata pentru data de 08/09.07.2025, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societaatii, tinut de Depozitarul Central la data de 27.06.2025, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al societatii este de 3.748.876,8 lei format din 37.488.768 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Proiectul de Hotarare al Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedinta pot fi obtinute incepand cu data de 06.06.2025 de la sediul Societatii din Suceava, localitatea Scheia, judetul Suceava, str. Humorului nr. 62, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 –16,00 sau pe website-ul Societatii, respectiv www.bucovina-sa.ro.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, al BUCOVINA S.A, au dreptul:
-
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct suplimentar sa fie redactat in scris, sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
-
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025.
Propunerile vor fi insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, in plic inchis.
Fiecare actionar al BUCOVINA S.A., are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii vor putea adresa intrebari in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025.
sau, sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025.
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Fiecare actionar al Societatii inregistrat la data de referinta (respectiv 27.06.2025) are dreptul sa desemneze orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGEA, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale, avand forma si continutul formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de catre Societate pentru AGEA. Actionarul reprezentat are obligatia sa specifice, in cadrul formularului de imputernicire (procura) speciala, in mod expres instructiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Imputernicirea (Procura) speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care 1-a desemnat. Imputernicirile (Procurile) care vor fi intocmite contrar continutului formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzand dreptul de reprezentare a actionarului pe care il reprezinta in baza imputernicirii (procurii).
Formularele de imputernicire (procura) speciala pentru reprezentare in A.G.E.A vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societatii www.bucovina-sa.ro, precum si pe suport de hartie la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocatorului. Imputernicirile (Procurile) speciale vor fi intocmite in baza formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de Societate, completate, semnate si stampilate, daca este cazul, in mod corespunzator in 3 exemplare originale (un exemplar pentru actionar, un exemplar pentru reprezentant si un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al imputernicirii (procurii) speciale pentru A.G.E.A in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate, al actionarului (in cazul persoanelor: fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025 cu cel putin 48 de ore inainte de A.G.E.A, respectiv pana la data de 06.07.2025 ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in cadrul A.G.E.A.
Imputernicirile (Procurile) speciale, impreuna cu copia actului de identitate al actionarului, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu cel putin 48 de ore inainte de data A.G.E.A, respectiv pana la data de 06.07.2025 ora 11:00 la adresa: lapte@bucovina-sa.ro mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07 2025".
De asemenea, un actionar poate desemna prin imputernicire (procura) speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.E.A, in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire (procura) speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicirea (procura) speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. La data stabilita pentru A.G.E.A, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat al actionarului va preda reprezentantului Societatii originalul imputernicirii (procurii) speciale, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).
Actionarii mai pot fi reprezentati in cadrul A.G.E.A de un reprezentant desemnat ("Mandatar") caruia i s-a acordat o Imputernicire (procura) generala.
Imputernicirea (Procura) generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand expres reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea (procura) generala: (i) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat si (ii) in cuprinsul imputernicirii (procurii) generale sa fie mentionata calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Totusi, in cazul in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Dovada calitatii Mandatarului se va face prin declaratie pe propria raspundere a Mandatarului semnata de catre Mandatar la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor adunarii. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in A.G.E.A pe baza imputernicirii (procurii) generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul, al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Imputernicirea (Procura) generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); 3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti. Imputernicirea (Procura) generala inceteaza in conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la A.G.E.A. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.
Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile (procurile) generale in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului insotite de o copie a actului de identitate valid al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la sediul Societatii cu cel putin 48 de ore inaintea tinerii A.G.E.A, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025”. Imputernicirile (Procurile) pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica cu cel putin 48 de ore inaintea tinerii A.G.E.A respectiv pana la data de 06.07.2025, ora 11:00, la adresa lapte@bucovina-sa.ro, mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.E.A este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la A.G.E.A o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la A.G.E.A.
Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta (respectiv 27.06.2025) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data A.G.E.A, prin utilizarea buleinulului de vot prin corespondenta . Buletinul de vot prin corespondenta pentru A.G.E.A. poate fi obtinut, incepand cu data publicarii convocarii, la sediul Societatii, precum si de pe pagina de internet a Societatii (www.bucovina-sa.ro).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent conform regulilor prevazute mai sus pentru depunerea imputernicirilor (procurilor) generale/speciale.
In cazul votului prin corespondenta, Buletinele de vot completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul, persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse sau transmise la sediul Societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025” cu 48 de ore inainte de data A.G.E.A respectiv pana la data de 06.07.2025 ora 11:00, sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu 48 de ore inainte de data A.G.E.A respectiv pana la data de 06.07.2025 ora 11:00, la adresa: lapte@bucovina-sa.ro, mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025".
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite de catre Societate in termenul stabilit mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii pentru adoptarea hotararilor in cadrul A.G.E.A.
Imputernicirile (Procurile) speciale/buletinelele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici imputernicirile (procurile) generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale
La completarea imputernicirilor (procurilor) speciale si a buletinelor de vot de corespondenta, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A cu noi puncte, in acest caz, imputernicirile (procurile) speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, pot fi obtinute de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii (www.bucovina-sa.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile (procurile) speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile (procurile) speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata.
In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.E.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Toate documentele la care se face referire in prezentul Convocator pot fi gasite si descarcate de pe site-ul societatii BUCOVINA SA, respectiv: www.bucovina-sa.ro
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, incepand cu data de 06.06.2025, in orice zi lucratoare, la telefon 0230 526553, intre orele 08.00 – 15.00 sau email: lapte@bucovina-sa.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie
al BUCOVINA S.A
CIBOTA VIOREL