Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5
Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, office@asfromania.ro
Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2
Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro
RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului
|
19.10.2022
|
Denumirea entitatii emitente
|
Societatea “BUCUR OBOR” S.A.
|
Sediul social
|
Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti
|
Numar de telefon/fax/email
|
021/252.59.34; 021/252.83.71,
secretariat@bucurobor.ro
|
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 19
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/365/09.02.1991
|
Capital social subscris si varsat
|
1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei
|
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Bucur Obor S.A.
|
Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO – Premium
|
Codul LEI
|
2138008PF4H4B6SSBT29
|
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 19.10.2022, in prima convocare. Hotararile adoptate.
Pentru data de 19.10.2022 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, in prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.10.2022, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.
Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3859 din data de 13.09.2022, in Ziarul Romania Libera din data de 13.09.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 12.09.2022.
La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 9.428.407 actiuni, reprezentand 70,48% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.
Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Alege actionarul Calin DOBRE sau, in cazul absentei acestuia, actionarul Alina CONSTANTINESCU, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.
2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
3. Aproba achiesarea expresa a Societatii, conform art. 463 si 464 alin. (2) CPC, la Sentinta civila nr. 2878/02.10.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila in Dosarul nr. 32719/3/2014 si imputernicirea Directorului General al Societatii pentru a semna cererea de achiesare aferenta.
4. Aproba exprimarea pozitiei Societatii cu privire la Dosarul de urmarire penala nr. 15829/P/2014 instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 in sensul ca (i) Societatea nu a suferit niciun prejudiciu ca urmare a faptelor reclamate si cercetate de organele de urmarire penala in dosarul ante mentionat, (ii) ca urmare a erorii Societatii, respectiv in lipsa prejudiciului, faptele reclamate nu intrunesc elementele constitutive ale vreunei infractiuni si (iii) Societatea nu mai solicita continuarea cercetarilor in Dosarul de urmarire penala nr. 15829/P/2014 si nu se constituie parte vatamata sau parte civila, si imputernicirea Directorului General al Societatii pentru a semna documentele necesare aferente.
5. Aproba modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022, aprobat prin hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 11.04.2022, in sensul reducerii capitolului privind cheltuielile cu salariile personalului cu suma de 387.750 lei, reprezentand bonus brut acordat Directorului General Cristinel-Ionel ROTARU pentru anul 2021.
6. Aproba stingerea integrala a tuturor litigiilor dintre Societate si Auchan Romania S.A. si prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul Supermarket, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.
7. Aproba data de 11.11.2022 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 10.11.2022 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
8. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.
Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 19.10.2022 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 19.10.2022, ora 18:00, iar raportul final incepand cu data de 31.10.2022, ora 10:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Societatea BUCUR OBOR S.A.
Director General
Gabriel-Ciprian TIRIPA