Hotarari AGAE_13.08.2025_ Majorare capital social

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36, office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 13.08.2025, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de 13.08.2025 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la One Tower, Etajul 16, Sala de Intalniri One Lake District, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, in prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.08.2025, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3154 din data de 08.07.2025, in Ziarul Romania Libera - Mica publicitate din data de 08.07.2025 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 07.07.2025.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand 9.571.550 actiuni, reprezentand 71,55% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba alegerea actionarului Calin Dobre sau, in cazul absentei acestuia, a actionarului Alina Constantinescu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al Societatii pentru tinerea AGEA.

2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA.

3. Aproba  majorarea capitalului social cu suma de pana la 10.700.600 (zece milioane sapte sute de mii sase sute) RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 107.006.000 (o suta sapte milioane sase mii) actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 10.700.600 (zece milioane sapte sute de mii sase sute) RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:

3.1. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere exclusiv catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare 1 septembrie 2025 („Data de Inregistrare”), in baza drepturilor lor de preferinta.

3.2. Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social.

3.3. Pretul de subscriere pentru 1 (una) Actiune Noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON.

3.4. Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu Data de Inregistrare.

3.5. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Inregistrare, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.

3.6. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.

3.7. Perioada exercitare a drepturilor de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare, fiind ulterioara Datei de Inregistrare.

3.8. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 0,125 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

3.9. Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (0,125) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

3.10. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

3.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

3.12. Majorarea Capitalului Social are ca scop asigurarea finantarii necesare pentru sustinerea dezvoltarii activitatii Societatii, precum si pentru obtinerea unor lichiditati suplimentare, inclusiv in vederea renovarii si/ sau modernizarii imobilului aflat in proprietatea Societatii, situat in Municipiul Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 6A.

4. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, cu putere de subdelegare a oricaror si tuturor puterilor acordate la prezentul punct, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite aplicabile, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

a) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

b) aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii de Capital Social; si

c) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

5. Aproba urmatoarele date in legatura cu Majorarea Capitalului Social:

·                     1 septembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

·                     29 august 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;

·                     28 august 2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·                     2 septembrie 2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 13.08.2025 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 13.08.2025, ora 18:00, iar raportul final incepand cu data de 29.08.2025, ora 16:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

2. Desfasurarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.08.2025 pentru selectarea intermediarului operatiunii de majorare a capitalului social. Hotararile adoptate.

In data de 13.08.2025 s-a desfasurat sedinta Consiliului de Administratie pentru desemnarea intermediarului pentru majorarea capitalului social al Societatii decisa de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii din data de 13.08.2025 si aprobarea detaliilor contractuale.

Consiliul de Administratie a aprobat desemnarea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J1230381994, Cod Unic de Inregistrare 6738423, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, cu autorizatia A.S.F. nr. 1197/16.07.2007, in calitate de intermediar pentru majorarea capitalului social al Societatii cu aport in numerar decisa de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii din data de 13.08.2025.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General

Gabriel-Ciprian TIRIPA