Completare Convocare AGAE 27/28.11.2025

                              

 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018

 

Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2

Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36 

Codul unic de inregistrare: RO 1584234

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991

Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4  lei

Cod CNVM emitent: 27235

Pozitia in registrul CNVM: 3469

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)

 

Eveniment important de raportat:

 

Decizia Consiliului de Administratie al BUCUR S.A. din data de 11.11.2025 privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BUCUR S.A. convocata pentru data de 27/28 noiembrie 2025.

 

 

COMPLETARE CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

BUCUR S.A. convocata pentru data de 27/28.11.2025

 

 

Consiliul de Administratie al BUCUR S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul social in Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J991000392402, CUI 1584234, intrunit in sedinta, in data de 11.11.2025, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bucur S.A. convocata pentru data de 27/28.11.2025, formulata de catre actionarii Dan Dumitru si Antonescu Ioan, detinatori ai unui numar cumulat de 6.187.139 actiuni, reprezentand 7,4297% din capitalul social subscris al Societatii, prin adresa din data de 28.10.2025 (inregistrata la registratura Bucur S.A. sub nr. 1361/28.10.2025), in temeiul art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1991, modificata si completata, ale art. 105 alin. 6 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28.11.2025, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 5112/24.10.2025 si in ziarul ”Jurnalul National” nr. 2019(9331)/24.10.2025, cu urmatoarele puncte:

 

„1.    Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, conform dispozitiilor legale, in urmatoarele conditii:

i.                     Dimensiunea programului: rascumpararea a maxim 1.275.594 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1lei/actiune, reprezentand 1,53177% din capitalul social.

ii.                   Pretul de dobandire a actiunilor: pretul minim de achizitie va fi de 0,1 lei/actiune, iar pretul maxim va fi de 2,13 lei/actiune.

iii.                  Durata programului: maxim 9 luni de la data inregistrarii in registrul comertului.

iv.                  Plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform art. 103 indice 1 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990.

v.                   Destinatia programului: reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

 

2.  Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al S.C. Bucur S.A. pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare a actiunilor proprii, cu respectarea cerintelor legale, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a actiunilor proprii.”

 

I.      Astfel, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bucur S.A. convocata pentru de 27.11.2025, la ora 10⁰⁰, sau pentru data de 28.11.2025, la aceeasi ora, in cazul neintrunirii conditiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, la adresa din Bucuresti,  Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.11.2025,  va fi urmatoarea:

 

1.    Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata (Piata Principala) administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor Societatii Bucur S.A., cu respectarea tuturor procedurilor, reglementarilor si conditiilor aplicabile potrivit cadrului legislativ si normativ in vigoare, in termen de 24 de luni de la data aprobarii prezentei hotarari.

2.    Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea suplimentarii numarului de administratori, membrii ai Consiliului de administratie al Societatii, de la 3 administratori, la 5 administratori.

3.    Sub rezerva aprobarii punctului 1 si 2 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii/completarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

 

Art. 12  ”Atributiile Adunarii Generale Ordinare” se completeaza cu  o noua litera, respectiv litera ”f ” si va avea urmatorul continut:

 

”In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:

a)      sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorului financiar;

b)      sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;

c)       sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;

d)      sa aprobe contractele  de mandat ale administratorilor ;

e)      sa numeasca si sa demita auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

f)       sa aprobe politica de remunerare a conducerii cu ocazia fiecarei modificari semnificative dar cel putin o data la 4 ani, precum si raportul de remunerare prezentat anual de catre Consiliul de administratie;

g)      sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar pentru exercitiul in curs;

h)      sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;

i)        sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

j)        sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”

 

Art. 17 – „Consiliul de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:

 

” Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, format din cinci administratori alesi de Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani.

Majoritatea membrilor Consiliului vor fi neexecutivi si cel putin 2 dintre acestia vor fi independenti.

In caz de vacanta a unui post de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In situatia in care vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii, situatie in care ii vor fi delegate competente de conducere din partea Consiliului de Administratie, potrivit legii. In situatia in care functiile de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General sunt detinute de aceeasi persoana, Societatea va proceda la numirea unui Vicepresedinte independent.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

 

a)      stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b)      stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c)       numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneratiei acestuia;

d)      supravegherea activitatii directorului general;

e)      aprobarea tranzactiilor semnificative cu parti afiliate, asa cum sunt acestea definite prin Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)       pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

g)      crearea de comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari  pentru consiliu , in domenii precum auditul, remunerarea conducerii, nominalizarea de candidati pentru posturile de conducere;

h)      introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.

 

Consiliul de Administratie are si alte atributii, respectiv:

a)      sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii la data incheierii actelor juridice respective; in situatia in care aceasta valoare depaseste pragul mai sus mentionat este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor;

b)      analizeaza lunar situatia realizarii principalilor indicatori economici ai societatii si hotaraste cu privire la masurile ce se impun;

c)       incheie contract de mandat cu Directorul general, persoana fizica, caruia i se incredinteaza organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective si criterii de performanta;

d)      aproba Contractul colectiv de munca negociat de presedintele Consiliului de Administratie cu sindicatul si salariatii care nu sunt membri de sindicat;

e)      aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate si casate, pe care le supune valorificarii conform legislatiei in vigoare;

f)       solutioneaza orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;

g)      stabileste prin decizie modul de organizare a activitatii directorilor;

 

In conditiile art. 114 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administratie urmatoarele atributii:

a)      Mutarea sediului social al societatii;

b)      Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990);

c)       Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale societatii: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

Hotararile luate de consiliul de administratie in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, au acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.”

 

Art. 18 – „Functionarea Consiliului de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:

 

”Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni.

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabilind totodata si ordinea de zi. Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 3 dintre membrii sai sau a directorului general, in acest caz ordinea de zi fiind stabilita de autorii cererii.

Convocarile Consiliului de Administratie vor cuprinde data, ora, locul unde se tine sedinta si ordinea de zi. Sedintele Consiliului de Administratie se pot derula si prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a minim 3 membri din componenta totala a consiliului de administratie

La fiecare sedinta, secretarul Consiliului de Administratie va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberarilor deciziilor luate, numarul de voturi exprimate, opiniile separate, precum si semnaturile administratorilor.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori sau pe auditorul intern si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie asigurare de raspundere profesionala.”

 

4.  Sub rezerva aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi, aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Hrisca Bogdan Iustin, sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotararilor AGEA.

5.  Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire, sa stabileasca data de initiere a procesului si sa decida asupra tuturor conditiilor privind admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., inclusiv, dar fara a se limita la semnarea si/sau modificarea oricaror Prospecte si documente de prezentare, incheierea contractelor cu intermediari, consultanti, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A. si alte entitati implicate, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor si efectuarea tuturor demersurilor necesare in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti S.A., Depozitarului Central S.A., Oficiului Registrului Comertului si/sau oricarei alte autoritati sau institutii competente, in vederea realizarii admiterii la tranzactionare.

6.    Aprobarea mandatarii domnului Hrisca Bogdan Iustin, Presedintele Consiliului de Administratie sau a dlui Stefan Andrei Gabriel, administrator si director general al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentelor Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB.

7.    Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, conform dispozitiilor legale, in urmatoarele conditii:

i.             Dimensiunea programului: rascumpararea a maxim 1.275.594 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand 1,53177% din capitalul social.

ii.            Pretul de dobandire a actiunilor: pretul minim de achizitie va fi de 0,1 lei/actiune, iar pretul maxim va fi de 2,13 lei/actiune.

iii.           Durata programului: maxim 9 luni de la data inregistrarii in registrul comertului.

iv.       Plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala          aprobata,cu exceptia rezervelor legale, conform art. 103 indice 1 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990.

v.              Destinatia programului: reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

 

8.    Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al S.C. Bucur S.A. pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare a actiunilor proprii, cu respectarea cerintelor legale, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a actiunilor proprii.

9.        Aprobarea datei de 17.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Aprobarea datei de 16.12.2025   ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

II.    Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ramane neschimbata:

 

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024 si a situatiilor financiare consolidate ale Societatii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) incheiate la 30.06.2025 pe baza raportului auditorului financiar.
2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 si punctului 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata la aceeasi data cu AGOA, numirea celor doi noi membri ai Consiliului de administratie, pentru un mandat egal cu durata ramasa a mandatului actual al celorlalti membri ai Consiliului, respectiv de la data de 28.11.2025, pana la data de 27.04.2026, inclusiv, si o remuneratie la acelasi nivel cu cea a membrilor independenti in functie. 
3. Aprobarea imputernicirii dlui Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Bucur S.A., sa semneze, pentru si in numele Bucur S.A., Contractul de administrare cu noii administratori numiti in Consiliul de Administratie al societatii, in forma deja aprobata pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.
4. Aprobarea mandatarii domnului Hrisca Bogdan Iustin, Presedintele Consiliului de Administratie sau a dlui Stefan Andrei Gabriel, administrator si director general al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentelor Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB.
5. Aprobarea datei de 17.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 16.12.2025 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”, la sfarsitul zilei de 14.11.2025, considerata data de referinta.

 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

 

a)     de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si/sau

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la lit. a) si b), in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana la data de 10.11.2025, inclusiv. Ordinea de zi completata in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 13.11.2025.

 

De asemenea, actionarii au dreptul de a face propuneri pentru functiile de administrator pana la data de 10 noiembrie 2025, inclusiv. Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva. Lista candidatilor propusi pentru functia de administrator va fi disponibila, actualizat, incepand cu data de 11.11.2025, pe pagina de internet a Societatii si, in format fizic, la sediul Societatii. Incepand cu aceeasi data societatea va incarca forma actualizata a formularelor de imputernicire speciala si  a buletinelor de vot prin corespondenta.

 

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, dupa caz, mentiunea scrisa clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA  A  ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.11.2025”, si vor fi transmise:

 

1. prin posta sau servicii de curierat, la adresa BUCUR S.A. din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, sector 2, - in original;
2. prin e-mail, la adresa office@bucurcom.ro, in format .pdf,  avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa  a actionarului solicitant, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001.

 

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea sa fie insotite de:

i.                    dovada calitatii de actionar – in original (extras de cont emis de Depozitarul Central ori, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care sa           rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute);

ii.                  documentatia relevanta din care sa reiasa calitatea de  reprezentant legal al semnatarului cererii actionarului/actionarilor solicitant/i, conform urmatoarelor reguli de          identificare:

 

a)         pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul ( prin mentiunea „ conform cu originalul ” urmata de semnatura olografa).

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate:

a.       copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;

b.      copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Ambele documente mai sus mentionate vor fi certificate prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

 

b)     pentru actionarii persoane juridice romane:

                                              i.         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa       a reprezentantului legal);

                                             ii.         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din           registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana,       identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie conforma cu                     originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta.

                          Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

 

c)      pentru actionarii persoane juridice straine:

                                              i.            copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul ( prin mentiunea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura                    olografa);

                                             ii.          calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi verificata in registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In       cazul in care informatiile din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al           actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta in baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de Oficiul National al         Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentiunea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura                   olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele       care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

 

d)        pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica:

                                              i.            copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);

                                             ii.           calitatea de reprezentant legal va fi verificata in registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile            din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul                  entitatilor fara personalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de                    autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la pct. ii), lit. a)-d), sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

 

In situatia in care cererea este semnata de un mandatar al actionarului, altul decat reprezentantul legal, se vor depune si urmatoarele documente:

-          actul prin care a fost mandatat /imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata cu mentiunea „ conform cu originalul”;

-          copia actului de identitate al mandatarului/imputernicitului, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa).

 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA. Intrebarile vor fi transmise, in scris, prin una din modalitatile prevazute mai sus (posta, servicii de curierat, email). Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea de identificare a actionarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna desfasurare si pregatire a adunarii generale si de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

 

Materialele informative, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii generale, conform art. 188 alin.1 din Regulamentul ASF 5/2018.

 

Documentele mai sus mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descarcate si de pe pagina de internet a societatii:  www.bucurcom.ro, sectiunea Actionariat-Documente AGEA/AGOA - 27/28.11.2025.

 

Actionarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus.

 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota in cadrul Adunarii generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. 10 - 13 din Legea 24/2017, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

 

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

 

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

 

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

 

Formularul de imputernicire  speciala va fi completat  in 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier sau electronic insotit de semnatura electronica extinsa la adresa de mail office@bucurcom.ro, pana cel mai tarziu la data de 25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, formularul de imputernicire speciala este semnat de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitate, conform regulilor de identificare.

 

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv  in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

 

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. 15  din Legea 24/2017.

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F. in aplicarea prezentelor dispozitii.

 

Vor fi luate in considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum si notificarile electronice de desemnare a reprezentantilor, primite pana cel tarziu 25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Bucur S.A. prin una din metodele specificate in cadrul prezentului convocator, respectiv:

1.         prin posta sau curierat, transmise in plic care va avea mentiunea „ vot prin corespondenta AGEA/AGOA - 27/28.11.2025” la adresa BUCUR S.A. din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, sector 2;

2.         prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, in format .pdf  avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa  a             actionarului  solicitant, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor de identificare specificate in cadrul prezentului convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 8.327.559,4  RON si este format din 83.275.594 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala.

 

Bucur S.A.

prin Presedinte Consiliu de Administratie

 

Hrisca Bogdan Iustin