RAPORT CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Piata reglementata BVB – Categoria Standard
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 20.08.2026 – prima convocare.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 20.08.2026, ora 11.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Ordinea de zi a adunarii este cea din continutul convocatorului adunarii publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4755 din 17.07.2026 si in ziarul Jurnalul nr. 2200 (9512) din 17.07.2026, (anexate prezentului proces-verbal de sedinta al adunarii), pe website-ul societatii la adresa www.bucurcom.ro si in pagina de internet a societatii de la Bursa de Valori Bucuresti.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 20.08.2026 (prima convocare) au participat si votat, direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 60.566.696 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 72,7304 % din capitalul social.
Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.
In urma deliberarilor, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba Proiectului de fuziune privind absorbtia de catre BUCUR S.A., in calitate de Societate Absorbanta, a urmatoarelor societati :
a. Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. cu sediul in Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, birou Pa 6SC, Etaj 1, Sector 2, avand cod unic de inregistrare 10376500, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1998000718333, societate admisa la tranzactionare pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, in calitate de Societate Absorbita, si
b. Semrom Oltenia – S.A. cu sediul in Str. Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 10610146, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2024012484405, societate admisa la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare Aero Standard, in calitate de Societate Absorbita.
Urmare a fuziunii :
i. Se vor prelua de catre societatea absorbanta Bucur S.A integral patrimoniile societatilor absorbite cu toate drepturile si obligatiile pe care le au, in starea in care se afla la Data Fuziunii, inclusiv, dar fara a se limita, la bunurile mobile si imobile aferente acestora conform extraselor de carte funciara. Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. isi vor inceta existenta pierzandu-si personalitatea juridica si se vor dizolva fara lichidare, urmand a fi radiate din Registrul Comertului, in timp ce Bucur S.A. va continua sa existe in forma juridica actuala.
ii. Actionarii societatii absorbite Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. vor primi conform proiectului de fuziune - 0,2478530541 actiuni Bucur S.A. pentru 2,3245021585 actiuni Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. , respectiv 1 actiune Bucur S.A. pentru 9,3785495891 actiuni Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.
iii. Actionarii societatii absorbite Semrom Oltenia – S.A. vor primi conform proiectului de fuziune 1,6439514042 actiuni Bucur S.A. pentru 2,3245021585 actiuni Semrom Oltenia – S.A., respectiv 1 actiune Bucur S.A. pentru 1,4139725496 actiuni Semrom Oltenia – S.A.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
2. Se aproba fuziunea prin absorbtie de catre societatea absorbanta Bucur S.A. a societatilor absorbite Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A., in temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Proiectului de fuziune din data de 02.07.2026, astfel cum a fost examinat de catre expertul independent desemnat CMF CONSULTING S.A. si asa cum rezulta din raportul scris pentru actionari intocmit de catre expertul independent desemnat, fuziunea urmand sa isi produca efectele incepand cu data de 07.12.2026 in conformitate cu prevederile art. 249, alin 1, litera b) din Legea societatilor 31/1990.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
3. Se aproba majorarea capitalului social al societatii absorbante Bucur SA de la suma de 8.327.559,4 lei la suma de 10.846.079,2 lei prin emiterea unui numar de 25.185.198 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, care vor fi alocate actionarilor societatilor absorbite, proportional cu detinerile acestora in capitalul social al societatilor absorbite, conform raportului de schimb stabilit prin proiectul de fuziune.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
4. Se aproba modificarea corespunzatoare a art. 6 - Capitalul social din Actul constitutiv al societatii absorbante Bucur S.A., ca urmare a majorarii capitalului social care va avea urmatorul continut:
„ Art.6 Capital social
6.1. Capitalul social subscris si varsat este de 10.846.079,2 lei, reprezentand 108.460.792 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiuni”
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
5. Se aproba pretul la care se compenseaza fractiile de actiuni ca urmare a ratei de schimb a actiunilor din cadrul societatilor absorbite Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. in actiuni emise de societatea absorbanta BUCUR S.A., care va fi achitat de Bucur S.A. prin intermediul bancii Banca Comerciala Romana S.A., ca agent de plata, pretul unei actiuni Bucur S.A. fiind 1,0887 RON/actiune, in conformitate cu art. 91, alin. 4) si 5) din Legea 24/2017.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
6. Se aproba data platii in vederea achitarii fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatilor absorbite in actiuni emise de societatea absorbanta si pentru plata actiunilor care se cuvine actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. ca urmare a fuziunii cu BUCUR SA, astfel :
- 08 decembrie 2026 ca Data Platii, in conformitate cu prevederile art. (2) lit. h) si art. 178, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiind data la care actiunile care se cuvin actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. ca urmare a fuziunii cu Bucur SA vor aparea in conturile actionarilor ; si
- 16 decembrie 2026 ca Data Platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru plata pretului la care sunt compensate fractiunile de actiuni rezultate din aplicarea algoritmului specific fuziunii.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
7. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru elaborarea procedurii de plata pentru plata fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatilor absorbite de Bucur S.A., in cazul de fata Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. Consiliul de Administratie va fi imputernicit de asemenea pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a platii fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatilor absorbite de Bucur S.A.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
8. Se aproba mandatarea dlui Stefan Andrei Gabriel, director general al societatii Bucur S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentei Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB si oriunde este necesar.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
9. Se aproba data de 07.12.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Se aproba data de 04.12.2026 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. La data de inregistrare fuziunea va produce efecte in conformitate cu prevederile art. 249, alin 1, litera b) din Legea 31/1990 a societatilor.
cu o majoritate de 100 % din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui numar de 60.566.696 de actiuni si reprezentand 72,7304% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
BUCUR S.A.
prin Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin