RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000392402
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Piata reglementata BVB – Categoria Standard
Eveniment important de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie al BUCUR S.A. din data de 16.07.2026 privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BUCUR S.A. pentru data de 20/21 august 2026.
CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
BUCUR S.A.
Consiliul de Administratie al BUCUR S.A., intrunit in sedinta din data de 16.07.2026, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), a Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului constitutiv al societatii:
convoacA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 20.08.2026, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru sfarsitul zilei de 10.08.2026, considerata data de referinta.
In cazul neintrunirii conditiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, se convoaca cate o noua adunare AGEA pentru data de 21.08.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de a doua convocari a AGEA, este 10.08.2026.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea Proiectului de fuziune privind absorbtia de catre BUCUR S.A., in calitate de Societate Absorbanta, a urmatoarelor societati :
i. Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. cu sediul in Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, birou Pa 6SC, Etaj 1, Sector 2, avand cod unic de inregistrare 10376500, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1998000718333, societate admisa la tranzactionare pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, in calitate de Societate Absorbita, si
ii. Semrom Oltenia – S.A. cu sediul in Str. Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 10610146, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2024012484405, societate admisa la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare Aero Standard, in calitate de Societate Absorbita.
Urmare a fuziunii :
- Se vor prelua de catre societatea absorbanta Bucur S.A integral patrimoniile societatilor absorbite cu toate drepturile si obligatiile pe care le au, in starea in care se afla la Data Fuziunii, inclusiv, dar fara a se limita, la bunurile mobile si imobile aferente acestora conform extraselor de carte funciara. Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. isi vor inceta existenta pierzandu-si personalitatea juridica si se vor dizolva fara lichidare, urmand a fi radiate din Registrul Comertului, in timp ce Bucur S.A. va continua sa existe in forma juridica actuala.
- Actionarii societatii absorbite Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. vor primi conform proiectului de fuziune - 0,2478530541 actiuni Bucur S.A. pentru 2,3245021585 actiuni Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. , respectiv 1 actiune Bucur S.A. pentru 9,3785495891 actiuni Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.
- Actionarii societatii absorbite Semrom Oltenia – S.A. vor primi conform proiectului de fuziune 1,6439514042 actiuni Bucur S.A. pentru 2,3245021585 actiuni Semrom Oltenia – S.A., respectiv 1 actiune Bucur S.A. pentru 1,4139725496 actiuni Semrom Oltenia – S.A.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie de catre societatea absorbanta Bucur S.A. a societatilor absorbite Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A., in temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Proiectului de fuziune din data de 02.07.2026, astfel cum a fost examinat de catre expertul independent desemnat CMF CONSULTING S.A. si asa cum rezulta din raportul scris pentru actionari intocmit de catre expertul independent desemnat, fuziunea urmand sa isi produca efectele incepand cu data de 07.12.2026 in conformitate cu prevederile art. 249, alin 1, litera b) din Legea societatilor 31/1990.
3. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii absorbante Bucur SA de la suma de 8.327.559,4 lei la suma de 10.846.079,2 lei prin emiterea unui numar de 25.185.198 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, care vor fi alocate actionarilor societatilor absorbite, proportional cu detinerile acestora in capitalul social al societatilor absorbite, conform raportului de schimb stabilit prin proiectul de fuziune.
4. Aprobarea modificarii corespunzatoare a art. 6 - Capitalul social din Actul constitutiv al societatii absorbante Bucur S.A., ca urmare a majorarii capitalului social care va avea urmatorul continut:
„ Art.6 Capital social
6.1. Capitalul social subscris si varsat este de 10.846.079,2 lei, reprezentand 108.460.792 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiuni”
5. Aprobarea pretului la care se compenseaza fractiile de actiuni ca urmare a ratei de schimb a actiunilor din cadrul societatilor absorbite Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. in actiuni emise de societatea absorbanta BUCUR S.A., care va fi achitat de Bucur S.A. prin intermediul bancii Banca Comerciala Romana S.A., ca agent de plata, pretul unei actiuni Bucur S.A. fiind 1,0887 RON/actiune, in conformitate cu art. 91, alin. 4) si 5) din Legea 24/2017.
6. Stabilirea datei platii in vederea achitarii fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatilor absorbite in actiuni emise de societatea absorbanta si pentru plata actiunilor care se cuvine actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. ca urmare a fuziunii cu BUCUR SA, astfel :
- 08 decembrie 2026 ca Data Platii, in conformitate cu prevederile art. (2) lit. h) si art. 178, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiind data la care actiunile care se cuvin actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. ca urmare a fuziunii cu Bucur SA vor aparea in conturile actionarilor ; si
- 16 decembrie 2026 ca Data Platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru plata pretului la care sunt compensate fractiunile de actiuni rezultate din aplicarea algoritmului specific fuziunii.
7. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru elaborarea procedurii de plata pentru plata fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatilor absorbite de Bucur S.A., in cazul de fata Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. si Semrom Oltenia – S.A. Consiliul de Administratie va fi imputernicit de asemenea pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a platii fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatilor absorbite de Bucur SA.
8. Aprobarea mandatarii dlui Stefan Andrei Gabriel, director general al societatii Bucur S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentei Hotarari la ORCTB, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ASF, BVB si oriunde este necesar.
9. Aprobarea datei de 07.12.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Aprobarea datei de 04.12.2026 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. La data de inregistrare fuziunea va produce efecte in conformitate cu prevederile art. 249, alin 1, litera b) din Legea 31/1990 a societatilor.
La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”, la sfarsitul zilei de 10.08.2026, considerata data de referinta.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si/sau
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la lit. a) si b), in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana la data de 03.08.2026, inclusiv.
Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, dupa caz, mentiunea scrisa clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.08.2026”, si vor fi transmise:
-
prin posta sau servicii de curierat, la adresa BUCUR S.A. din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, sector 2, - in original;
-
prin e-mail, la adresa office@bucurcom.ro, in format .pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura calificata bazata pe un certificat calificat sau cu o semnatura electronica avansata a actionarului solicitant creata cu un certificat pentru semnatura electronica emis de o autoritate sau o institutie publica din Romania sau de un prestator de servicii de incredere calificat, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024.
Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea sa fie insotite de:
i. dovada calitatii de actionar – in original (extras de cont emis de Depozitarul Central ori, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) precum si de;
ii. documentatia relevanta din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al semnatarului cererii, conform urmatoarelor reguli de identificare:
a) pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul ( prin mentiunea „ conform cu originalul ” urmata de semnatura olografa).
In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate:
- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- copia actului/documentului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.
Ambele documente mai sus mentionate vor fi certificate prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
b) pentru actionarii persoane juridice romane:
i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal);
ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.
c) pentru actionarii persoane juridice straine:
i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul ( prin mentiunea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);
ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi verificata in registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta in baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentiunea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;
d) pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica:
i. copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificata in registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.
In cazul in care documentele mentionate la pct. ii), lit. a)-d), sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
In situatia in care cererea este semnata de un mandatar al actionarului, altul decat reprezentantul legal, se vor depune si urmatoarele documente:
- actul prin care a fost mandatat /imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata cu mentiunea „ conform cu originalul”;
- copia actului de identitate al mandatarului/imputernicitului, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa).
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 18.08.2026, ora 11.00 pentru AGEA. Intrebarile vor fi transmise, in scris, prin una din modalitatile prevazute mai sus (posta, curierat, email). Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea de identificare a actionarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna desfasurare si pregatire a adunarii generale si de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
Materialele informative, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii generale, conform art. 188 alin.1 din Regulamentul ASF 5/2018.
Documentele mai sus mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descarcate si de pe pagina de internet a societatii: www.bucurcom.ro, sectiunea Actionariat-Adunari generale - AGEA – 20/21.08.2026.
Actionarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate in cadrul prezentului Convocator.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota in cadrul Adunarii generale ordinare direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. 10 - 13 din Legea 24/2017, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.
Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Formularul de imputernicire speciala va fi completat in 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier sau electronic insotit de semnatura electronica la adresa de mail: office@bucurcom.ro, pana cel mai tarziu la data de 18.08.2026, ora 11.00, pentru AGEA, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.
In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, formularul de imputernicire speciala este semnat de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitate, conform regulilor de identificare.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. 15 din Legea 24/2017.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere ori dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F. in aplicarea prezentelor dispozitii.
Vor fi luate in considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum si notificarile electronice de desemnare a reprezentantilor, primite pana cel tarziu 18.08.2026, ora 11.00, pentru AGEA.
Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.
Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Bucur S.A. prin una din metodele specificate in cadrul prezentului convocator, respectiv:
1. prin posta sau servicii de curierat, transmise in plic care va avea mentiunea „vot prin corespondenta AGEA 20/21.08.2026” la adresa BUCUR S.A. din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, sector 2;
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, in format .pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica calificata a actionarului solicitant bazata pe un certificat calificat sau cu o semnatura electronica avansata creata cu un certificat pentru semnatura electronica emis de o autoritate sau o institutie publica din Romania sau de un prestator de servicii de incredere calificat, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024.
Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor de identificare specificate in cadrul prezentului convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 18.08.2026, ora 11.00, pentru AGEA. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 8.327.559,4 RON si este format din 83.275.594 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala.
Bucur S.A.
prin Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin