Nr.147/28.04.2025
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28 aprilie 2025
Denumirea societatii: GOCAB SOFTWARE S.A.
Sediul social: str. Gramont 38, spatiul R2, etaj 1, Bucuresti, Sector 4
Nr. Tel: 0727105353
Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/15360/2019
Cod fiscal: 41884893, Capital social: 1.694.947 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT, AeRO Premium, simbol CAB
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2025, la prima convocare; Hotarari adoptate.
I. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GOCAB SOFTWARE S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.04.2025, ora 15:00, la sediul social din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 16.04.2025.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 12.522.426 actiuni cu drept de vot, reprezentand 73,88% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 3
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
Hotararea 4
Se aproba Planul de Investitii pentru exercitiul financiar 2025.
Hotararea 5
Se aleg membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani: Chis Grigore, Grosu Alin si Macarie Ninel.
Hotararea 6
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul anului 2025.
Hotararea 7
Se alege auditorului financiar MBO Audit&Accounting SRL pentru exercitiul anului 2025 si se mandateaza Consiliul de Administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.
Hotararea 8
Se aproba data de de 20.05.2025 ca data de inregistrare (ex-date: 19.05.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
Hotararea 9
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat si a domnului Ninel Macarie, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
II. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2025, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GOCAB SOFTWARE S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 15:00, la sediul social din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 16.04.2025.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 12.522.426 actiuni cu drept de vot, reprezentand 73,88% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se respinge aprobarea schimbarii sediului social al societatii GOCAB SOFTWARE S.A, in acelasi sector si localitate, de la “str. Gramont 38, spatiul R2, etaj 1, Bucuresti, Sector 4” la adresa “str. Gramont nr. 38, parter, Bucuresti, Sector 4”.
Hotararea 2
Se respinge aprobarea actualizarii actului constitutiv, ca urmare a modificarii sediului social conform punctului 1 de pe ordinea de zi.
Hotararea 3
Se aproba data de 20.05.2025 ca data de inregistrare (ex-date: 19.05.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat si a domnului Ninel Macarie, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Ninel Macarie
Director General