Stiri Piata

SIFI CJ LOGISTIC SA - CACU

Completare Convocare AGAE 28.06.2022/29.06.2022

Data Publicare: 15.06.2022 17:27:27

Cod IRIS: 5DD15

Nr. 97/ 15.06.2022

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

Raport curent

conform Regulamentului ASF 5 / 2018

Data raportului 15.06.2022

Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social : Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48

Camera U11, sector2

Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206

Numarul de telefon/fax: 0264-416663

Cod unic de inregistrare : RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/ 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 Lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: Completare ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA convocate pentru pentru 28.06.2022/29.06.2022 ora 11 .

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC SA informeaza investitorii ca in urma solicitarii actionarului majoritar al societatii, SIF Imobiliare PLC, a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA convocate pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 ora 11, conform documentului anexat prezentului raport curent.

Director general

Miclea Carmen

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 28.06.2022/29.06.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

din data de 14.06.2022

al SIFI CJ LOGISTIC S.A.

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO 201624 format din: Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Nasra Horia Gabriel – membru si Oradan Schutz Diana Lucia – membru, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

in temeiul art. 117¹din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

avand in vedere solicitarea actionarului majoritar SIF IMOBILIARE PLC de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., actionar care detine 84,7435% din capitalul social,

completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., convocata pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, in cotidianul national Ziarul News nr. 470/26.05.2022 si pe site-ul societatii www.comatcluj.ro.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, completata si revizuita, este urmatoarea:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de Administratie:

1. Aprobarea vanzarii imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A.

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa efectueze tranzactia privind vanzarea imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A. inclusiv prin negociere directa, la un pret cel putin egal cu valoarea de piata rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind vanzarea acestora, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare de catre un evaluator independent, membru ANEVAR.

3. Aprobarea imputernicirii doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ LOGISTIC S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare.

4. Aprobarea imputernicii presedintelui Consiliului de Administratie, prin reprezentant permanent, sa semneze Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inscrierii la Registrul Comertului, publicarea in Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar in vederea aducerii lor la indeplinire.

5. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca data de inregistrare si 14.07.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Punctele de pe ordinea de zi propuse de actionarul majoritar:

6. Aprobarea imputernicirii domnului Valentin Tic-Chiliment, reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice document si sa indeplineasca orice procedura sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare.

7. Aprobarea ca fiecare dintre persoanele imputernicite prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare adoptate in sedinta din data de 28.06.2022/29.06.2022 sa actioneze independent una de cealalta, conform imputernicirii acordate prin respectivele hotarari.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 28.06.2022/29.06.2022 publicat in Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, in cotidianul national Ziarul News nr. 470/26.05.2022 si pe site-ul societatii www.comatcluj.ro nu se modifica.

Consiliul de Administratie

Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

CACU_20220615172044_CACU-Raport-curent-Convocator-completare-oz-AGEA-la-15-06-20.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.