Convocare AGA O & E 16-17.04.2025

                                                                                                                                                                                                                     NR.INREG: 9 / 13.03.2025

  Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,                                     

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

                                                             RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului:  13.03.2025

Denumirea entitatii emitente :                                     SIFI CJ LOGISTIC  S.A.

Sediul social :                                                    Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11

Punct de lucru :                                                          Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21                                                   

Numarul de telefon/fax:                                             0264-416663

Cod unic de inregistrare :                                            RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :                J40 / 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat:                                 2.464.332,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile

mobiliare emise :                                             BVB ATS Piata AeRO          

 Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA pentru data de 16.04.2025, ora 11.00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinara pentru data de 16.04.2025, ora 11.30. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate ,a doua convocare a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 11.00 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 11.30 cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa. Comunicarea participarii actionarilor la sedinta se va face si prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC SA , in sedinta din 12.03.2025 a hotarat Convocarea Adunarii Ordinara a Actionarilor si Convocarea Adunarii Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, conform convocatorului anexat.

SIFI CJ LOGISTIC S.A

Director general

Calin Candea

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11

J40/13896/2014

CUI RO 201624

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

din data de 12.03.2025

 al SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO 201624, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 Republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16.04.2025, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 475.331,95 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

- 475.331,95 lei – Alte rezerve.

3. Aprobarea inregistrarii dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare anterioare anului 2020 in cuantum de 17.678,58 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2025.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din trei membri pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 23.04.2025.
7. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
9. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pe o perioada de 1 an, de la data expirarii mandatului actual, respectiv, 25.04.2025 si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
11. Aprobarea stergerii de la Registrul Comertului a mentiunilor care o privesc pe doamna Carmen Miclea, care a avut functia de director general si al carui mandat a expirat.
12. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
13. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
14. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16.04.2025, ora 11.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 11.30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea eliminarii urmatoarelor activitatii secundare din actul constitutiv:

„2511—Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2593—Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;

2599—Fabricarea altor din metal n.c.a;

3831—Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

3832—Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4332—Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4333—Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334—Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

4339—Alte lucrari de finisare;

4511 —Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 to)

4519—Comert cu alte autovehicule;

4520—1ntretinerea si repararea autovehiculelor;

4531—Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

4532—Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;

4611—Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;

4612—Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

4613—Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;

4614—Intermedieri in comertul cu masini, echipamente indusfriale, nave si avioane;

4615—Intermedieri in comertul cu mobila articole de menaj si de fierarie;

4616—Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole de piele;

4617—Intermedieri in comertul cu produse alimentare bauturi si tutun;

4618—Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, nca,;

4621—Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;

4622—Comert cu ridicata al florilor si al plantelor;

4631—Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

4632—Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne;

4633—Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;

4634—Comert cu ridicata al bauturilor;

4635—Comert cu ridicata al produselor din tutun;

4636—Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;

4637—Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4638—Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

4639—Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun;

4641—Comert cu ridicata al produselor textile;

4642—Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;

4643—Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

4644—Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere;

4645—Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;

4647—Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat;

4648—Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;

4649—Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;

4661—Comert cu ridicata al masinilor agricole, echiparnentelor si furniturilor;

4662—Comert cu ridicata al masinilor— unelte;

4663—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii;

4664—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat; 4665—Comert cu ridicata al mobilei de birou;

4666—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;

4669—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;

4671—Comert cu ridicata al combusftililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate;

4672—Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;

4673—Comert cu ridicata al materialului lemnos a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare;

4674—Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, pentru instalatii sanitare si de incalzire;

4675—Comert cu ridicata al produselor chimice;

4676—Comert cu ridicata al altor produse intermediare;

4677—Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

4690—Comert cu ridicata nespecializat;

4711—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

4719—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

4721—Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;

4722—Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din came, in magazine specializate;

4723—Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor , in magazine specializate;

4724—Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;

4725—Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;

4726—Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;

4729—Comert cu amanuntul al altor produselor alimentare, in magazine specializate;

4743—Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;

4751—Comert cu amanuntul al textilelor , in magazine specializate;

4752—Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;

4753—Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

4754—Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;

4759—Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic

n.c.a, in magazine specializate);

4761 —Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;

4762—Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;

4764—Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate;

4771 —Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;

4772—Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;

4779—Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;

4789—Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;

4799—Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;

4920—Transporturi de marfa pe calea ferata;

4939—Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;

4941 —Transporturi rutiere de marfuri;

5210—Depozitari;

5224—Manipulari;

5610—Restaurante;

5621—Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie;

5629—Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

5630—Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

6201—Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6202—Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

6203—Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209—A1te activitati de sevicii privind tehnologia informatiei;

6810—Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820—1nchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

6832—Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

7021—Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

7022—Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7320—Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

7490—Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7711—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

7712—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele;

7739—Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile n.c.a;

Se vor efectua operatiuni de import export de profil.”

2.         Aprobarea urmatoarelor obiecte de activitate ca obiecte secundare de activitate ale societatii si modificarea art. 6.2. din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„6.2. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare:

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management 

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)

6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare

6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract”.

3.         Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii in sensul omiterii numelor/denumirilor si a datelor de identificare ale fondatorilor si a primilor membri ai organelor Societatii, conform dispozitiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, completata si modificata.

4.         Aprobarea modificarii art. 16.2. din Actul constitutiv, corelativ cu cele aprobate la punctul 3 de mai sus, in sensul ca se elimina numele/denumirile administratorilor si datele de identificare si va avea urmatorul cuprins:

„ 16.2. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din trei membri, alesi de Adunarea Generala pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi.”

5.         Aprobarea modificarii si completarii punctului 16.9 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza – se elimina sintagma „intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie” din fraza: „Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor, intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie” si se completeaza paragraful cu „Membrii CA pot participa la sedintele consiliului de administratie si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta despre care se va face mentiune in procesul-verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie, pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de administratie.”

6.         Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

7.         Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.

8.         Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si/sau (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)      In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.;

b)      In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

-          un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;

-          calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal;

-          documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza:

-          extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.

c)      Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 29.03.2025, ora 16:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 14.04.2025 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin posta la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025). Cerintele prevazute mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea va raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor si pe pagina de internet a societatii: www.comatcluj.ro.

In conformitate cu dispozitiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 29.03.2025 ora 16.00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul Societatii www.comalim.ro, cat si la sediul social, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si/sau la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 /sediul secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj, incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin

simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi

emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.  Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie, la adresa sediului social al Societatii  din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 14.04.2025, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 11.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si se depun la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte adunarea generala, respectiv pana la data de 14.04.2025, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 11.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, conduc la pierderea exercitiului dreptului de vot in adunare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025), spre inregistrare cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta respectiv pana la data de 14.04.2025, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 11.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 de la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societatii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj sau de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email office@sif-imobiliare.ro si la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00, incepand cu data de 14.03.2025.

Consiliul de Administratie

Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin