Nr. 80/ 25.05.2022
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
Raport curent
conform Regulamentului ASF 5 / 2018
Data raportului 25.05.2022
Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Sediul social : Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48
Camera U11, sector2
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
Numarul de telefon/fax: 0264-416663
Cod unic de inregistrare : RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/ 13896 / 2014
Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA pentru 28.06.2022 ora 11 .
Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 24.05.2022, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, conform convocatorului anexat.
Director general
Miclea Carmen
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
din data de 24.05.2022
al SIFI CJ LOGISTIC S.A.
cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO 201624 format din: Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Nasra Horia Gabriel – membru si Oradan Schutz Diana Lucia – membru, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.06.2022, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 21.06.2022, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 29.06.2022, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea vanzarii imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa efectueze tranzactia privind vanzarea imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A. inclusiv prin negociere directa, la un pret cel putin egal cu valoarea de piata rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind vanzarea acestora, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare de catre un evaluator independent, membru ANEVAR.
3. Aprobarea imputernicirii doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ LOGISTIC S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare.
4. Aprobarea imputernicii presedintelui Consiliului de Administratie, prin reprezentant permanent, sa semneze Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inscrierii la Registrul Comertului, publicarea in Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar in vederea aducerii lor la indeplinire.
5. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca data de inregistrare si 14.07.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 09.06.2022, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 09.06.2022, ora 16.00 inclusiv.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 24.06.2022 ora 16.00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe pagina de internet a societatii: www.comatcluj.ro.
Documentele si proiectele de hotarari ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, Judet Cluj, incepand cu data de 26.05.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 26.06.2022, ora 11.00, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia Nr. 206, Judet Cluj incepand cu data de 26.05.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 26.06.2022, ora 11.00.
Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 28.06.2022 (29.06.2022), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 26.06.2022, ora 11.00.
Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 26.05.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 206, Judet Cluj sau de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 206, Judet Cluj, incepand cu data de 26.05.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.
Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin