SIFI CJ LOGISTIC S.A.
ADRESA str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, SUBSOL, CAM. U11, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • Fax 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@sif-IMOBILIARE.ro
NR.INREG:15/25.04.2023
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului 25.04.2023
Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Sediul social : Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
Numarul de telefon/fax: 0264-416663
Cod unic de inregistrare : RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 13896 / 2014
Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 25.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 25.04.2023 ora 11:30 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:
SIFI CJ LOGISTIC S.A
Director general
Calin Candea
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din 25.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 25.04.2023, ora 11:30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor care detin la data de referinta 18.04.2023 un numar de 889.831 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, adica 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba desfiintarea punctului de lucru pe care SIFI CJ LOGISTIC S.A. il are inregistrat la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, jud. Cluj
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba infiintarea punctului de lucru la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, jud. Cluj, in suprafata de 10 mp, inscris in CF nr. 297377, conform Contractului de inchiriere nr. 199/21.09.2022
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
|
Se aproba data de: (i) 22.06.2023 ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2023 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
|
HOTARAREA NR. 4
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
Valentin Tic-Chiliment
Reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra -Elena