Nr. 106/ 28.06.2022
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
Raport curent
conform Regulamentului ASF 5 / 2018
Data raportului 28.06.2022
Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Sediul social : Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48
Camera U11, sector2
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
Numarul de telefon/fax: 0264-416663
Cod unic de inregistrare : RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/ 13896 / 2014
Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA din 28.06.2022 ora 11 .
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 28.06.2022 ora 11, a a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.
Director general
Miclea Carmen
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A. din 28.06.2022
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 28.06.2022, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 21.06.2022 un numar de 889.831 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 889.831 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba vanzarea imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze tranzactia privind vanzarea imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A. inclusiv prin negociere directa, la un pret cel putin egal cu valoarea de piata rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind vanzarea acestora, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare de catre un evaluator independent, membru ANEVAR
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba imputernicirea doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ LOGISTIC S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, prin reprezentant permanent, sa semneze Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inscrierii la Registrul Comertului, publicarea in Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar in vederea aducerii lor la indeplinire
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba data de 15.07.2022 ca data de inregistrare si 14.07.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba imputernicirea domnului Valentin Tic-Chiliment, reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice document si sa indeplineasca orice procedura sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba ca fiecare dintre persoanele imputernicite prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare adoptate in sedinta din data de 28.06.2022 sa actioneze independent una de cealalta, conform imputernicirii acordate prin respectivele hotarari
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Valentin Tic-Chiliment
________________________________________