NR. INREG : 84/30.12.2024
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
|
Denumirea entitatii emitente:
|
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str. S.V. Rahmaninov nr.46-48, cam. U11, Sector 2
Bucuresti
|
|
Numar de telefon/fax:
|
0264-416663
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/13896/2014
|
|
Cod unic de inregistrare:
|
RO 201624
|
|
Capital social subscris si varsat:
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise:
|
2.464.332,50 lei
BVB ATS Piata AeRO
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 30.12.2024.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 30.12.2024 ora 08:00 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:
SIFI CJ LOGISTIC S.A
Director General
Calin Candea
Hotararile Adunarii Generale Extraordianre a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din data de 30.12.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 30.12.2024, ora 08:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu participarea directa, prin reprezentant si/sau prin corespondenta a actionarilor care detin la data de referinta 19.12.2024 un numar de 889.831 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, adica 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba ratificarea Antecontractului de vanzare autentificat sub nr. 4091 din data de 20.11.2024 semnat de SIFI CJ LOGISTIC S.A. cu HEXAGON LOGISTICS S.R.L. avand ca obiect terenul situat in jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 30, impreuna cu toate constructiile existente pe acest teren si activele conexe aferente si implicit se aproba ratificarea hotararii Consiliului de Administratie care a aprobat incheierea acestui antecontract
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba instrainarea terenului situat in jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 30, impreuna cu toate constructiile existente pe acest teren si activele conexe aferente si implicit se aproba incheierea contractului de vanzare-cumparare de catre SIFI CJ LOGISTIC S.A. in calitate de Vanzator si HEXAGON LOGISTICS S.R.L. in calitate de Cumparator in baza Antecontractului de vanzare autentificat sub nr. 4091 din data de 20.11.2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
|
Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii si/sau Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice document si sa indeplineasca orice procedura sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a terenului situat in jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 30, impreuna cu toate constructiile existente pe acest teren si activele conexe aferente, inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare-cumparare aprobat la punctul/hotararea 2 de mai sus
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
|
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de: (i) 30.01.2025 ca data de inregistrare si (ii) 29.01.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna hotararile AGEA adoptate
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment
_______________________________
Secretar de sedinta
Ologeanu Ana-Maria
________________________________