Societatea CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondenta: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou nr. 6
Nr. inregistrarii la Of. Registrului Comertului: J2008000048321
CUI: RO 23058338
Telefon: 0754056303
Email : cainindependenta@gmail.com
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, cu adresa de corespondenta Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154 Birou nr. 6, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J2008000048321 , CUI RO 23058338, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 14.07.2025.
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18.08.2025, ora 10 in sala de consiliu a societatii S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului cuvenit acestuia.
2. Imputernicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 19.08.2025, ora 10:00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 04.08.2025 stabilita ca data de referinta, in conformitate cu art 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 3.666.822,50 lei, divizat intr-un numar de 1.466.729 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A.
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana la data de 30.07.2025
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 30.07.2025.
Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societatii pana la data limita 01.08.2025
Fiecare auditor participant va depune o oferta scrisa pana la data data limita de 01.08.2025, ora 15:00, la sediul societatii sau pe adresa de e-mail:cainindependenta@gmail.com. Documentul de oferta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: asigurarea calitatii; oferta financiara. De asemenea, participantii vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs, cazier judiciar si cazier fiscal al auditorului in termenul legal de valabilitate si declaratie pe propria raspundere a auditorului din care sa rezulte ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevazute de legislatia in vigoare.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu 12.08.2025, acestea putand fi transmise, la adresa de corespondenta a societatii, cu mentiunea
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 18/19.08.2025”
Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.casaalba-independenta.ro - in format intrebare-raspuns.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie)
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la adresa de corespondenta a societatii incepand cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societatii www.casaalba-independenta.ro .
La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la adresa de corespondenta a societatii incepand cu data de 15.07.2025 intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.casaalba-independenta.ro
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 14.08.2025 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail: cainindependenta@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.
Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 15.07.2025 , intre orele 9:00–15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.casaalba-independenta.ro .
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 14.08.2025, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 18/19.08.2025”;
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa de corespondenta a societatii, sau la urmatorul numar de telefon: 0754056303, intre orele 9:00-15:00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONSTANTIN TEODORESCU