Societatea CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A.
Sediul social: Sibiu, str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondenta: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou nr. 6
Nr. inregistrarii la Of. Registrului Comertului: J2008000048321
CUI: RO23058338
Telefon: 0742059244, 0754056303
Email : cainindependenta@gmail.com
Nr.inregistrare:43/24.04.2025
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile
Legii 24/2017 si regulamentului ASF nr 5/2018
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea CASA ALBA-INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondenta: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou 6
Nr. telefon: 0742059244, 0754056303
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J2008000048321
Codul de inregistrare fiscala: RO 23058338
Codul LEI: 2549000AC5ZNYC5LC698
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA
Capitalul social subscris si varsat : 3.666.822.50 lei
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu str. Ocnei nr. 33, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J2008000048321, CUI RO 23058338, intrunita legal in data de 24.04.2025, cu votul actionarilor reprezentand 89,1664%, din capitalul social adopta urmatoarele:
HOTARARI
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024 si a Raportului de gestiune al Administratorului Unic care a asigurat administrarea societatii in exercitiul financiar 2024.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
2. Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
3. Aproba repartizarea, in conformitate cu prevederile legale, a profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in cuantum de 2.311.378 lei astfel:
─ constituirea rezervei legale conform Legii 31/1990, in valoare de 132.106 lei
─ suma de 1.152.561,70 lei ca sursa proprie de finantare
─ acordarea de dividende actionarilor in valoare de 1.026.710,30 lei cu dividend brut per actiune de 0,70 lei
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
4. Aproba data de 17 iunie 2025 ca data de inregistrare (ex. date: 16.06.2025) in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu art. 87.1 din Legea nr. 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 16 iunie 2025 ca ex- date conform dispozitiilor art. 176 (1) din regulamentul ASF nr. 5/2018.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
5. Aproba data de 30 iunie 2025 ca data a platii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in RON. Plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului central al valorilor mobiliare emise de Societatea CASA ALBA-INDEPENDENTA SA, respectiv prin intermediul Societatii DEPOZITARULUI CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
6. Ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024 si se aproba acordarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si mandat.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
7. Aproba indicatori si obiective de performanta pentru exercitiul financiar 2025
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
8. Aproba mentinerea indemnizatiei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2025, la nivelul aprobat in Sedinta AGOA 14.01.2025.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
9. Aproba imputernicirea dlui Staneci Ion, Directorul societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1664% din capitalul social:
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 0
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODORESCU CONSTANTIN