Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului 23.02.2024
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon 0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SIF Hoteluri SA din data de 28(29).03.2024
Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA (denumita in continuare „SIF HOTELURI SA” sau „Societatea”) cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Oradea sub nr. J5/126/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 56150 si capitalul social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei, intrunit in sedinta din data de 23.02.2024, convoaca, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), pentru data de 28.03.2024, ora 12:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), pentru data de 28.03.2024, ora 13:00, la sediul societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), pentru data de 29.03.2024, ora 12:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), pentru data de 29.03.2024, ora 13:00 cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
Capitalul social al societatii este format din 32.142.441 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18.03.2024, considerata data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 31 martie 2024 si pana la data de 31 martie 2028.
2. Aprobarea remuneratiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor, pentru exercitiul financiar 2024.
4. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta anuale si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
5. Aprobarea datei de 17.04.2024 ca data de inregistrare si 16.04.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei A.G.O.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Discutarea si aprobarea, pe baza materialelor informative prezentate de catre Consiliul de administratie, a unei noi Date a Platii a sumelor cuvenite actionarilor, conform Hotararii AGEA SIF Hoteluri S.A. nr. 2 din 09.03.2023, dupa cum urmeaza:
(a). sumele de bani cuvenite actionarilor in urma operatiunii de reducere a capitalului social vor fi achitate catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii SIF Hoteluri S.A. la Data de Inregistrare de 07.06.2023, (06.06.2023 ca ex date) aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3 din 09.03.2023;
(b).fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare i se va cuveni plata unei sume de bani in cuantum de 2,3 lei (RON)/actiune detinuta, proportional cu participarea fiecarui actionar la capitalul social varsat al societatii SIF Hoteluri S.A. (aferent Hotarare AGEA nr 2/09.03.2023);
(c). plata sumelor de bani cuvenite actionarilor se va efectua intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare ulterior (i) solutionarii definitive a dosarului 2975/111/2023, (ii) inregistrarii efective a operatiunii de reducere a capitalului social la ORC Bihor, precum si (iii) a inregistrarii acestei operatiuni de reducere a capitalului la institutiile pietei de capital, termenul de plata urmand a curge de la data la care va avea loc ultimul dintre evenimentele enumerate anterior.
2. Mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei A.G.E.A., oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei A.G.E.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
In conformitate cu dispozitiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 08.03.2024 (inclusiv). Propunerile se depun/transmit la sediul SIF HOTELURI S.A. din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A 10, in plic inchis cu mentiunea in clar si cu majuscule : «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 (29).03.2024 - CANDIDATURA PUNCTUL 1 » sau pe e-mail secretariat@sif-hoteluri.ro. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) CV-ul persoanei nominalizate pentru functia de administrator, care va cuprinde mentiuni cu privire la pregatirea profesionala; (b) copia actului de identitate; (c) dovada calitatii de actionar a persoanei care face nominalizarea.
Lista persoanelor propuse pentru functia de administrator, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a candidatilor, va fi pusa la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii www.sif-hoteluri.ro cat si la sediul social, incepand cu data de 11.03.2024.
Conform dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu respectarea urmatoarelor conditii:
- Solicitarea se face printr-un inscris care va fi depus sau transmis la sediul societatii (in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024”) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 14.03.2024 ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia;
- Solicitarea trebuie sa fie insotita de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
Cererile de completare a ordinii de zi si proiectele de hotarari vor fi insotite de urmatoarele documente:
(a) in cazul actionarilor persoane fizice - copia actului de identitate semnata pentru conformitate cu originalul si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017;
(b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica:
- un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA;
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul central SA. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor;
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de initiatori va fi republicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA printr-un inscris care va fi depus sau transmis si inregistrat la sediul societatii pana cel tarziu in 18.03.2024, ora 12:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Documentul se va depune/transmite in plic inchis, mentionandu-se pe plic, in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024”. Societatea poate formula un raspuns, inclusiv prin formularea unui raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, in cadrul lucrarilor adunarii generale si prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea „Intrebari frecvente”, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii. Cerintele mentionate mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Societatea va accepta o imputernicire generala fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (26.03.2024, ora 12:00), in cazul primei utilizari.
Un actionar poate desemna prin imputernicire speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 28.02.2024. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) completate si semnate vor fi depuse sau transmise la societate in original sau se transmit prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa secretariat@sif-hoteluri.ro, , astfel incat sa fie inregistrate la societate cel tarziu pana la data de 26.03.2024, ora 12:00 (intre orele 8:00-12:00). In cazul transmiterii prin posta sau curierat, imputernicirile speciale si documentele insotitoare, se transmit la adresa societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, cod postal 410067, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024”. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
La data AGOA/AGEA, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire speciala si actul de identitate.
Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data AGOA/AGEA. Actionarilor societatii li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza in baza unei cereri depuse la registratura societatii incepand cu data de 29.02.2024 si pana la data de 22.03.2024 sau acestea vor putea fi descarcate de pe website-ul societatii, www. sif-hoteluri.ro. Formularul de vot prin corespondenta completat de actionar va fi depus (sau se va expedia prin Posta cu confirmare de primire) la adresa Societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024” pana la data de 26.03.2024, ora 12:00.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original, va fi insotit de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la sediul Societatii pana la data de 26.03.2024 ora 12:00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul AGOA/AGEA.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGOA/AGEA votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Incepand cu data de 28.02.2024, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 13:00 si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.sif-hoteluri.ro. Informatii se pot obtine la numarul de telefon 0259.475.271
Presedintele Consiliului de Administratie
Teodora SFERDIAN