Raport curent privind informatiile prevazute la art 92

din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului                                   03.02.2023

Denumirea societatii emitente      SIF HOTELURI SA

Sediul social:                                       Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor

Numar de telefon                               0259 475 271

Cod unic de inregistrare la ORC:   RO56150

Numar de ordine in Reg. Com. :     J05/126/1991

Capital social subscris                      80.356.102,50 lei

Capital social subscris si varsat:    80.356.102,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SIF Hoteluri SA din data de 09(10).03.2023

Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat 80.356.102,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 56150, intrunit in sedinta din data de 03.02.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 117 coroborat cu art. 119 din Legea 31/1990R privind societatile, cu dispozitiile art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale regulamentelor ASF si cu prevederile Actului constitutiv,  

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.), in data de 09.03.2023, ora 12:00, la adresa din Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10. La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 27.02.2023, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a A.G.E.A. se stabileste pentru data de 10.03.2023, ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societatii SIF Hoteluri S.A. de la 80.356.102,50  lei (RON) la 6.428.488,20 lei (RON) prin reducerea valorii nominale a actiunilor SIF Hoteluri S.A. de la 2,50 lei (RON) la 0,20  lei (RON). Reducerea capitalului social se justifica prin necesitatea optimizarii capitalului social al SIF Hoteluri S.A., implicand restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu participarea la capitalul social varsat al SIF Hoteluri S.A.

Dupa reducere, capitalul social subscris al societatii SIF Hoteluri S.A. va avea valoarea de 6.428.488,20 lei (RON), impartit in 32.142.441  actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 0,20  lei (RON).

Aprobarea modificarii art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv al societatii SIF Hoteluri S.A. dupa cum urmeaza: „(1) Capitalul social subscris si varsat este de 6.428.488,20   lei (RON) din care 840.052,52 lei (RON) in natura, impartit in 32.142.441 de actiuni. Capitalul social este impartit in actiuni ordinare, in forma dematerializata, prin inscriere in cont, nominative si indivizibile, cu o valoare nominala de 0,20  lei (RON)”.

2. Aprobarea platii sumelor cuvenite catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii SIF Hoteluri S.A. la Data de Inregistrare a acestei AGEA a 2,3 lei (RON)/actiune, proportional cu participarea lor la capitalul social varsat al societatii SIF Hoteluri S.A.. Plata va incepe la data de 16.06.2023, Data Platii acestei AGEA, sub conditia ca reducerea capitalului social sa devina efectiva, prin inregistrarea operatiunii de reducere a capitalului social la oficiul registrului comertului si la institutiile pietei de capital.

3. Aprobarea datei de 07.06.2023 ca data de inregistrare si a datei de 06.06.2023 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4. Aprobarea imputernicirii:

a) Presedintelui sedintei A.G.E.A. pentru semnarea hotararilor adoptate si a formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificarilor aprobate.

b) Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea formalitatilor necesare derularii operatiunii de reducere a capitalului social, a depunerii/inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si semnarea oricaror documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

5. Aprobarea efectuarii operatiunilor de conversie in disponibilitati banesti a activelor de natura imobilizarilor financiare detinute de societate in vederea asigurarii surselor de finantare a operatiunii de reducere a capitalului social in cuantumul prevazut in cererea formulata de catre actionarul SIF Banat-Crisana S.A.

6. Imputernicirea cu autoritate si puteri depline a dlui Vasile Radu Birlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituire, pentru luarea tuturor masurilor necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii aferente punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, in limitele stabilite de AGEA si deciziile consiliului de administratie al SIF Hoteluri S.A.

Punctele de pe ordinea de zi nr. 1, 2, 3 si 4 sunt propuse de actionarul SIF Banat-Crisana SA, iar punctele 5 si 6 sunt propuse de Consiliul de administratie.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.  Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Societatea va accepta o imputernicire generala fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (07.03.2023, ora 12:00), in cazul primei utilizari.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 06.02.2023. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) completate si semnate vor fi depuse sau transmise la societate in original sau se transmit prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa secretariat@sif-hoteluri.ro, astfel incat sa fie inregistrate la societate cel tarziu pana la data de 07.03.2023, ora 12:00. In cazul transmiterii prin posta sau curierat, imputernicirile speciale si documentele insotitoare, se transmit la adresa societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, cod postal 410067, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023”. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal  care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor

La data A.G.E.A., la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire speciala si actul de identitate.

Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.E.A.. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 06.02.2023.  Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse sau se vor expedia prin Posta cu confirmare de primire sau prin orice forma de curierat la adresa SIF Hoteluri SA din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023”, pentru a fi inregistrat la societate  cel tarziu pana la data de 07.03.2023, ora 12:00.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original, va fi insotit de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. 

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la sediul Societatii pana la data de 07.03.2023 ora 12:00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.E.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Conform dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social  pot  solicita  Consiliului de administratie  al  societatii  introducerea unor  puncte  suplimentare  pe  ordinea  de  zi  a  A.G.E.A. si/sau  prezentarea  de  proiecte  de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Solicitarea se face printr-un inscris care va fi depus sau transmis la sediul societatii (in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023”) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 22.02.2023 ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia;

- Solicitarea trebuie sa fie insotita de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

- Solicitarea va  fi insotita de extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de initiatori va fi republicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., printr-un inscris care va fi depus sau transmis si inregistrat la sediul societatii pana cel tarziu in 27.02.2023, ora 12:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Documentul se va depune/transmite in plic inchis, mentionandu-se pe plic, in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023”. Societatea poate formula un raspuns, inclusiv prin formularea unui raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, in cadrul lucrarilor adunarii generale si prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea „Intrebari frecvente”, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii.

Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotarari si intrebarile adresate de actionari vor fi insotite de urmatoarele documente:

(a) in cazul persoanelor fizice -  copia actului de identitate semnata pentru conformitate cu originalul si de extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017;

(b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica:

- documente care atesta calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal  care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

-          extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.

Incepand cu data de 06.02.2023, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 13:00 si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.sif-hoteluri.ro. Informatii se pot obtine la numarul de telefon 0259.475.271 (persoana de contact dl. Vasile Radu Birlea).

Presedintele Consiliului de Administratie

Teodora SFERDIAN