Data raportului 09.03.2023
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.: J05/126/1991
Capital social subscris: 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard
§ Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.03.2023
Publicitatea AGEA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean” nr 8299 din 06.02.2023, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 568 din 06.02.2023 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 09.03.2023, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.826.507 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0171% din capitalul social, cu 31.826.507 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.826.507 voturi adica 100% din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 568 din 06.02.2023, in ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8299/06.02.2023, pe site-ul societatii la adresa www.sif-hoteluri.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba reducerea capitalului social subscris al societatii SIF Hoteluri S.A. de la 80.356.102,50 lei (RON) la 6.428.488,20 lei (RON) prin reducerea valorii nominale a actiunilor SIF Hoteluri S.A. de la 2,50 lei (RON) la 0,20 lei (RON). Reducerea capitalului social se justifica prin necesitatea optimizarii capitalului social al SIF Hoteluri S.A., implicand restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu participarea la capitalul social varsat al SIF Hoteluri S.A.
Dupa reducere, capitalul social subscris al societatii SIF Hoteluri S.A. va avea valoarea de 6.428.488,20 lei (RON), impartit in 32.142.441 actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 0,20 lei (RON).
Se aproba modificarea art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv al societatii SIF Hoteluri S.A. dupa cum urmeaza: „(1) Capitalul social subscris si varsat este de 6.428.488,20 lei (RON) din care 840.052,52 lei (RON) in natura, impartit in 32.142.441 de actiuni. Capitalul social este impartit in actiuni ordinare, in forma dematerializata, prin inscriere in cont, nominative si indivizibile, cu o valoare nominala de 0,20 lei (RON)”.
, cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi impotriva si 0,0000% abtineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba plata sumelor cuvenite catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii SIF Hoteluri S.A. la Data de Inregistrare a acestei AGEA a 2,3 lei (RON)/actiune, proportional cu participarea lor la capitalul social varsat al societatii SIF Hoteluri S.A.. Plata va incepe la data de 16.06.2023, Data Platii acestei AGEA, sub conditia ca reducerea capitalului social sa devina efectiva, prin inregistrarea operatiunii de reducere a capitalului social la oficiul registrului comertului si la institutiile pietei de capital, cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi impotriva si 0,0000% abtineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba data de 07.06.2023 ca data de inregistrare si a datei de 06.06.2023 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi impotriva si 0,0000% abtineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba imputernicirea:
a) Presedintelui sedintei A.G.E.A. pentru semnarea hotararilor adoptate si a formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificarilor aprobate.
b) Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea formalitatilor necesare derularii operatiunii de reducere a capitalului social, a depunerii/inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si semnarea oricaror documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica,
cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi impotriva si 0,0000% abtineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba efectuarea operatiunilor de conversie in disponibilitati banesti a activelor de natura imobilizarilor financiare detinute de societate in vederea asigurarii surselor de finantare a operatiunii de reducere a capitalului social in cuantumul prevazut in cererea formulata de catre actionarul SIF Banat-Crisana S.A., cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi impotriva si 0,0000% abtineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba imputernicirea cu autoritate si puteri depline a dlui Vasile Radu Birlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituire, pentru luarea tuturor masurilor necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii aferente punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, in limitele stabilite de AGEA si deciziile consiliului de administratie al SIF Hoteluri S.A., cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi impotriva si 0,0000% abtineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.
Presedintele Consiliului de Administratie
SFERDIAN Teodora