Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului 28.03.2024
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon 0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.: J05/126/1991
Capital social subscris si varsat: 6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2024
Publicitatea AGA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean” nr 2251 din 26.02.2024, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 955 din 26.02.2024 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 6.428.488,20 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.03.2024, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.848.970 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0870% din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.848.970 voturi adica 100% din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 955 din 26.02.2024, in ziarul local Jurnalul Bihorean nr 2251 din 26.02.2024, pe site-ul societatii la adresa www.sif-hoteluri.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARAREA NR. 1
Se aleg membrii Consiliului de administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere din data de 31.03.2024 si pana la data de 31 martie 2028, in urmatoarea componenta :
1.1 HORVATH GABOR cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;
1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;
1.3 BIRLEA VASILE-RADU cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;
HOTARAREA NR. 2
Se aproba remuneratia lunara pentru exercitiul financiar 2024 cuvenita membrilor Consiulului de Administatie in cuantum de 1.000 lei net, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor, pentru exercitiul financiar 2024 in cuantum de 350.000 lei brut, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba mandatarea dlui Bogdan-Alexandru Dragoi cu posibilitatea de inlocuire din partea societatii care sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta anuale si sa semneze din partea societatii contractul de administrare, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba data de: 17.04.2024 ca data de inregistrare si 16.04.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba Mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei A.G.O.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
Hotarari Adunare Generala Extrardinara a Actionarilor
HOTARAREA NR. 1
Se discuta si se aproba, pe baza materialelor informative prezentate de catre Consiliul de administratie, a unei noi Date a Platii a sumelor cuvenite actionarilor, conform Hotararii AGEA SIF Hoteluri S.A. nr. 2 din 09.03.2023, dupa cum urmeaza:
(a). sumele de bani cuvenite actionarilor in urma operatiunii de reducere a capitalului social vor fi achitate catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii SIF Hoteluri S.A. la Data de Inregistrare de 07.06.2023, (06.06.2023 ca ex date) aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3 din 09.03.2023;
(b). fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare i se va cuveni plata unei sume de bani in cuantum de 2,3 lei (RON)/actiune detinuta, proportional cu participarea fiecarui actionar la capitalul social varsat al societatii SIF Hoteluri S.A. (aferent Hotarare AGEA nr 2/09.03.2023);
(c). plata sumelor de bani cuvenite actionarilor se va efectua intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare ulterior (i) solutionarii definitive a dosarului 2975/111/2023, (ii) inregistrarii efective a operatiunii de reducere a capitalului social la ORC Bihor, precum si (iii) a inregistrarii acestei operatiuni de reducere a capitalului la institutiile pietei de capital, termenul de plata urmand a curge de la data la care va avea loc ultimul dintre evenimentele enumerate anterior,
cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba Mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei A.G.E.A., oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei A.G.E.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
Director general
Birlea Vasile Radu