Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI -Piata Reglementata

Nr.209/ 16.05 .2023

 RAPORT  CURENT

Conform  Legii nr.24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr.5/2018 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata.

Data raportului: 16.05.2023

Denumirea societatii emitente:Societatea  CARBOCHIM S.A.

Sediul administrativ: B-dul Muncii  nr.18, CLUJ-NAPOCA

Numarul de telefon/fax:   0264 437 005  / 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;

Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:                                                        

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CARBOCHIM S.A., cu sediul in Cluj – Napoca,

Bdul. Muncii, nr. 18, judetul Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/123/1991, avand CUI RO 201535, capital social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 Lei,

Intrunit in sedinta din 15 Mai 2023, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului constitutiv al societatii, convoaca

                      ADUNAREA GENERALA ORDINARA A                ACTIONARILOR

                                                                                    &

                ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A     ACTIONARILOR

Adunarile vor avea loc in data de 20 Iunie 2023, incepand cu ora 10:00, la sediul societatii din Cluj – Napoca, Bdul. Muncii, nr. 18, judetul Cluj, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de    8 Iunie 2023.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, a doua sedinta a celor doua Adunari va avea loc in data de 21 Iunie 2023, incepand cu ora 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi Ordine de zi si Data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

                                                    ORDINE DE ZI

1.  Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare interimare incheiate la 31 Martie 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizarii la dividende interimare a sumei de 111.000.000 Lei din profitul inregistrat la  31 Martie 2023, in conformitate cu Legea 163 /2018, reprezentand un dividend brut pe  actiune  de 22,54 Lei.

3. Aprobarea repartizarii la dividende a sumei de 36.000.000 Lei din profitul reportat inregistrat la  31 Martie 2023, reprezentand rezerve din reevaluarea activelor realizate si impozitate, reprezentand un dividend

brut pe actiune de 7,31 Lei.

4. Aprobarea datei de 7 Iulie 2023, ca data de identificare a Actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , aprobarea datei de  6 Iulie  2023  ca  ex-data si aprobarea  platii dividendelor  incepand cu data  de   21 Iulie 2023.

5. Imputernicirea dului. POPOVICIU VIOREL – DORIN sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice    si  orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor  persoane.

Adunarea Generala Extraordinara  a  Actionarilor  va  avea  urmatoarea

                                                               ORDINE DE ZI   

1. Radierea  punctului de lucru  din Cluj – Napoca, Bdul Muncii, nr. 18, judetul Cluj.

2. Imputernicirea dului. POPOVICIU VIOREL – DORIN sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile  publice si orice alt tert , sa  intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor  persoane.

In cadrul Adunarilor Generale au dreptul sa participe si sa voteze Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 8 Iunie 2023.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.            

In cazul participarii directe, accesul Actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, realizata cu actul de identitate, in cazul Actionarilor persoane fizice sau, in cazul Actionarilor persoane juridice si a Actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate acesteia.

Procura speciala acordata de un Actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA va fi semnata de respectivul Actionar si va fi insotita                                                 de o  Declaratie pe proprie raspundere, data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa urmatoarele:

a)  Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru Actionar;

b) Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului swift primit de institutia de credit pentru a vota in numele Actionarului;

c) Procura speciala este semnata de Actionar.

Reprezentarea Actionarilor se va putea realiza si prin alte persoane decat Actionarii, in baza unei Imputerniciri speciale sau generale, cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Persoanele juridice si actionarii care nu au capacitate deplina de exercitiu pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot imputernici alte persoane.

Documentele necesare Actionarilor pentru:

 I Participare directa

  a)  Persoane fizice: Actul de identitate (original);

  b)  Persoane juridice: Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica (copie), Certificat constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (original) si Actul de identitate al reprezentantului legal al Actionarului (original);

c)  In cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga Imputernicirea speciala sau generala. 

II Participare prin reprezentare cu Procura speciala sau generala sau vot pe Buletin de vot prin corespondenta

a)  Reprezentantii Actionarilor persoane fizice: Procura speciala sau generala, intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA, iar unul ramane la Actionar. Procura  va fi insotita de copia actului de identitate al Actionarului reprezentat sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al Actionarului;

b)  Reprezentantii Actionarilor persoane juridice: Procura speciala sau generala, intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA, iar unul ramane la Actionar. Procura   va fi insotita de copia Certificatului de inregistrare in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica, exemplarul original al Certificatul constatator emis de Registrul Comertului care  atesta           calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al Actionarului persoana juridica precum si actul de identitate al persoanei imputernicite, ce va fi prezentat de imputernicit in original, la intrarea in sala sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de inregistrare   in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica, exemplarul original al Certificatului constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot si copia actului de identitate al reprezentantului legal al Actionarului persoana juridica.

Formularele de Procura speciala si Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de catre Actionari de la sediul social din Cluj – Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 19 Mai 2023, intre orele 8:00 – 15:00 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro, atat in limba romana cat si in limba engleza.

Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail, la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro, pana la data de 19 Iunie 2023, ora 15:00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate      pana la termenul limita de 19 Iunie 2023, ora 15:00.

In conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi Actionari reprezentand, individual  sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi  a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un Proiect  de   hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru                                                                              punctele                                    incluse sau propuse  spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail viorel.popoviciu@carbochim.ro.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii                           Convocatorului  (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), respectiv pana la data                      de  31 Mai 2023.

Fiecare Actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. Actionarii care fac propuneri       pentru completarea Ordinii de zi sau adreseaza intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi trebuie sa prezinte documentele care le atesta identitatea, precum si Extrasul de cont emis de Depozitarul central, din care rezulta calitatea de Actionar si numarul de actiuni detinute.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi se afla la dispozitia Actionarilor, putand fi consultate si completate  de  catre  acestia.

Materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) formularul de Procuri speciale, formularul de Vot prin corespondenta si Proiectele de hotarare ,pot fi consultate la sediul social din Cluj – Napoca, B.dul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, incepand cu data de 19 Mai 2023, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8:00–15:00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro, incepand cu aceeasi data.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437-005.

                       PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL

                                                               ING. POPOVICIU VIOREL