Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
Nr.268 /20.06.2023
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 20.06.2023
Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca,Bdul Muncii nr.18
Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026
Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991
Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Actiuni (simbol de piata :CBC)
Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 20.06.2023 (prima convocare).
In data de 20 Iunie 2023 s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca,
B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 08.06.2023 , considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.2.
La sedinte au participat actionari detinand 3.971.605 actiuni ,reprezentand 80,6357% din capitalul social al societatii.
Dupa dezbateri Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:
1. Aproba , cu unanimitate de voturi , situatiile financiare interimare incheiate la 31 Martie 2023 intocmite in
Conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara,
pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar.
2. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea la dividende interimare a sumei de 111.000.000 Lei din profitul inregistrat la 31 Martie 2023, in conformitate cu Legea 163/2018, reprezentand un dividend brut pe
actiune de 22,54 Lei;
3. Aproba, cu unanimitate de voturi , repartizarea la dividende a sumei de 36.000.000 Lei din profitul reportat inregistrat la 31 Martie 2023, reprezentand rezerve din reevaluarea activelor realizate si impozitate, reprezentad un dividend
brut pe actiune de 7,31 Lei.
4. Aproba, cu unanimitatea de voturi , data de 7 iulie 2023, ca data de identificare a Actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87,
alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei
de 6 iulie ca ex-data si aprobarea platii dividendelor incepand cu data de 21 Iulie 2023.
5. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.
Dupa dezbateri Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:
1.Aproba , cu unanimitate de voturi , radierea punctului de lucru din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, judetul Cluj .
2. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si
orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la
Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.
Cluj-Napoca, 20 Iunie 2023
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN