Completare Convocare AGAE 30.03.2025

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:  Cerere completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; Decizia Consiliului De Administratie 43/2025 din data de 14.03.2025

Raport curent Nr. 4529

Raport curent intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 30/31.03.2025; Decizia Consiliului De Administratie 43/2025 din data de 14.03.2025

Connections Consult SA (denumita in continuare „Societatea”) informeaza piata cu privire la solicitarea domnului Bogdan Liviu Florea, actionar detinand 8,817,748 actiuni, reprezentand 67.4037 % din capitalul social al Companiei, cu privire la adaugarea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 30/31.03.2025.

Cererea de adaugare a unui nou punct pe ordinea de zi a convocatorului precum si ordinea de zi completata si revizuita sunt anexate prezentului raport curent. Convocatorul completat va fi publicat de catre Consiliul de Administratie al Companiei inainte de data de referinta, in conformitate cu prevederile aplicabile.

Bogdan FLOREA

Presedinte Consiliu Administratie

CONNECTIONS CONSULT S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “Connections”), cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti 71, et. 7 si et. 8, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J2005011864405 avand cod unic de inregistrare 17753763, prin presedinte al Consiliului de Administratie, d-l Bogdan Liviu Florea,

In temeiul art.117¹ din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

Fata de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor astfel cum aceasta a fost publicata prin Convocatorul publicat in forma modificata in M.OF. Nr. 1005/05.03.2025.

Fata de propunerea de completare a Ordinii de zi, formulata de Bogdan Liviu Florea, actionar detinand 8,817,748 actiuni, reprezentand 67.4037 % din capitalul social al Companiei si fata de Decizia Consiliului de Administratie nr. 43/14.03.2025 prin care a fost aprobata completarea si revizuirea ordinii de zi, rezulta urmatoarea:

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

COMPLETATA SI REVIZUITA

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Outsourcing Support Services S.R.L. prin aportul in natura al contractelor si angajatilor aferenti activitatii diviziei (business unit) “Service Delivery” desfasurate de catre Connections Consult S.A. Majorarea de capital social se va realiza prin intermediul unui contract de transfer de intreprindere cu Outsourcing Support Services S.R.L., in baza evaluarii activitatii economice realizate de un evaluator autorizat, membru corporativ al ANEVAR.Capitalul social al Outsourcing Support Services S.R.L. va fi majoratcu valoarea de 26.765.000 RON prin emisiunea unui numar de 2.676.500 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON per actiune si o valoare nominala totala de 26.765.000 RON distribuite catre si subscrise in totalitate de asociatul unic Connections Consult S.A.

In sensul aducerii la indeplinire a acestei hotarari, se acorda un mandat special in vederea intocmirii si semnarii de catre Consiliul de Administratie de documente aferente transferului de intreprindere, prevazute nelimitativ astfel: contractul de transfer de intreprindere cu Outsourcing Support Services S.R.L., informari/notificari interne privind drepturile salariatilor in cazul transferului de afacere, documente de transfer conform legislatiei fiscale, acorduri, anexe la contractele comerciale aflate in derulare in cadrul Connections Consult S.A. si care sunt in legatura directa si exclusiva cu divizia (business unit) “Service Delivery”.

2. Modificarea actului constitutiv al Outsourcing Support Services S.R.L. si mandatarea Consiliului de Administratie sa semneze hotararea asociatului unic al Outsourcing Support Services S.R.L. de majorare a capitalului social si actul constitutiv actualizat conform punctului nr. 1 de mai sus.
3. Aprobarea vanzarii activitatii diviziei (business unit) “Service Delivery” prin cesiunea a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L., Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar (fie direct, fie indirect prin cesiunea a 100% din partile sociale ale Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar catre Outsourcing Support Services S.R.L., urmata de cesiunea subsecventa a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L.)..

In sensul aducerii la indeplinire a acestei hotarari, se acorda un mandat special catre Consiliul de Administratie in vederea:

1. 1 Realizarii tranzactiei de vanzare a activitatii diviziei (business unit) “Service Delivery” pentru suma de cel putin 4,5 milioane euro. In concret, Consiliul de Administratie nu va accepta un pret de instrainare mai mic de valoarea imediat anterior indicata;
2. 2 Intocmirii si semnarii a tuturor documentelor considerate necesare si/sau utile vanzarii de catre Consiliul de Administratie in determinarea sa rezonabila;
3. 3 Semnarea contractului/contractelor de cesiune a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L., Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar (fie direct, fie indirect prin cesiunea a 100% din partile sociale ale Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar catre Outsourcing Support Services S.R.L., urmata de cesiunea subsecventa a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L.).

Transferul se va face cu respectarea tuturor dispozitiilor legale incidente, in special dispozitiile Ordonantei de urgenta nr. 46/2022 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor straine directe in Uniune, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, ale Regulamentului nr. 452/2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor straine directe in Uniune, precum si cele ale Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii.

4. Prelungirea perioadei de derulare a planului de motivare- Stock Option Plan respectiv, pentru perioda 2025-2027, in conditiile aprobate initial prin HAGA nr. 1/24.04.2023, cu respectarea urmatoarelor elemente:
   1. Implementarea planului pentru noua perioada prelungita are in vedere numarul de actiuni ramase in trezorieria societatii, respectiv un numar de 274781 actiuni.
   2. Persoana eligibila este persoana fizica ce este obligata sa presteze munca, atat la nivel executiv (inclusiv, fara a se limita la, directorii Societatii) cat si la nivel neexecutiv, in schimbul unei remuneratii, pentru si/sau sub autoritatea Connections Consult S.A. si/sau persoanelor juridice afiliate, selectata de Consiliul de adminsitratie in vederea acordarii optiunilor pe actiuni. Nu este eligibil, presedintele Consiliului de Administratie.
   3. pretul la care fiecare Actiune, care face obiectul unei Optiuni, poate fi dobandita pe baza exercitarii respectivei Optiuni este egal cu zero.
   4. Optiunea se va acorda:

• la data de 15.06.2025, Persoanelor Eligibile ce indeplinesc criteriile de performanta calculate in raport de rezultatele financiare si operationale anului 2024,
• la data de 15.06.2026, Persoanelor Eligibile ce indeplinesc criteriile de performanta calculate in raport de rezultatele financiare si operationale anului 2025.
  5. Planul intra in vigoare la data adoptarii sale de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, are o durata de doi ani si va ramane in vigoare pana la ultima data de expirare a dreptului de exercitare a Optiunii acordate in cadrul Planului.
  6. Consiliul de administratie la evaluarea Persoanelor Eligibile in vederea acordarii Optiunii va avea in vedere urmatoarele criterii de performanta, fara ca enumerarea sa fie obligatorie sau limitativa: vechimea in companie, pozitia in cadrul societatii, performanta individuala, nivelul salarial.

5. Stabilirea datei de 16 Aprilie 2025 ca data de inregistrare si 15 Aprilie 2025, ca ex-date.
6. Aprobarea imputernicirii domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Bogdan Liviu Florea

                                                                                           Presedinte al Consiliului de Administratie