Convocare AGAE 27.09.2023

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:  convocator AGEA 27.09.2023

Raport Curent nr 3707

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Evenimente importante de raportat: convocator AGEA 27.09.2023

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Connections Consult S.A. informeaza actionarii ca administratorul companiei, dl. Bogdan Liviu Florea, convoaca:

• Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) societatii pentru data de 27.09.2023, ora 12:00 – ora Romaniei.

Mentionam ca documentele aferente AGEA pot fi consultate incepand cu 23.08.2023, la sectiunea “Investors” a website-ului www.connectionsconsult.ro.

Atasam prezentului raport Convocatorul integral pentru AGEA 27.09.2023.

Cu stima,

Bogdan Liviu Florea

Presedinte Consiliu Administratie

S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumita in continuare “Societatea” sau “Connections”), cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti 71, et. 7 si et.8, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/11864/06.07.2005 avand cod unic de inregistrare 17753763, prin presedinte al Consiliului de Administratie, d-l Bogdan Liviu Florea,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 27.09.2023, ora 12:00 p.m. din Bucuresti, strada Buzesti nr 71, Etaj 7, Sector 1, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 13.09.2023 stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 28.09.2023, ora 12:00 p.m., la aceeasi adresa din Bucuresti, strada Buzesti nr 71, Etaj 7, Sector 1, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea Presedintelui de sedinta in persoana domnului Bogdan Liviu Florea, Presedinte al Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta, doamna Cristescu Magda Cristina care este actionar in cadrul companiei.
2. Majorarea limitei maxime in care Societatea poate acorda Optiuni persoanelor cheie, prevazuta in  materialul „CC – STOCK OPTIONS PLAN”, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actioarilor nr.1/24.04.2023, , de la 3% la 13%, celelalte prevederi ale Planului ramanand neschimbate.
3. Reducerea obiectului secundar al companiei prevazut in Actul constitutiv la art. 4.1. – Activitati secundare,  prin eliminarea activitatilor cu urmatoarele CAEN:

1814 - Legatorie si servicii conexe

3312 - Repararea masinilor

4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou

4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4743 - Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate

4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate

4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara  magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

5811 - Activitati de editare a cartilor

5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 - Activitati de editare a ziarelor

5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio

6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

4. Actualizarea actului constitutiv in sensul modificarii art. 4.1. – Activiati secundare,  pentru a reflecta decizia de la punctul 3 de mai sus. Noul continut al art. 4.1. va fi urmatorul:

Activitati secundare

Societatea va putea desfasura, in conditiile legii, si urmatoarele activitati:

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului

4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activitati de editare a altor produse software

6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 - Activitati ale portalurilor web

7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

5. Aprobarea datei de 12.10.2023 ca data de inregistrare si a datei de 11.10.2023 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
6. Aprobarea imputernicirii domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Dreptul la vot poate fi exercitat de actionarii indreptatiti fie prin prezenta fizica cu respectarea coordonatelor adunarii generale ordinare a actionarilor mai sus precizate, fie prin corespondenta, in conditiile stabilite la sectiunea Votul prin corespondenta, de mai jos.

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala ordinara a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:

a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA; si

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile actionarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, pana la data de 08.09.2023 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09.2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr.71, et.7, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 08.09. 2023, ora 17.00 (ora Romaniei);

      c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08.09.2023 ora 17.00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09.2023".

Ordinea de zi revizuita va fi publicata in data de 11.09 2023, cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege.

Intrebari referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, pana la data de 08.09.2023 ora 17.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09. 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 08.09 2023, ora 17:00  (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08.09 2023 ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech ,  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09. 2023".

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor, de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, pana la data de 25.09.2023 ora 12.00 p.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09. 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 25.09. 2023 ora 12.00 p.m. (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.09. 2023 ora 12.00 p.m.  (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech , mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09.2023 ".

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGEA un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

Procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, pana la data de 25.09. 2023 ora 12.00 p.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09.2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 25.09 2023 ora 12.00 p.m. (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.09. 2023 ora 12.00 p.m. (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09.2023".

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

a)      imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b)      imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si la termenele prevazute mai sus.

Copiile  procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, pana la data de 27.09.2023 ora 10.00 a.m.  (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09. 2023";

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti Nr. 71, et.7, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 27.09. 2023 ora 10:00 a.m.  (ora Romaniei);

     c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 27.09. 2023 ora 10.00 a.m.  (ora Romaniei), la adresa de e-mail investors@connections.tech  mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.09.2023".

Alte prevederi cu privire la adunarea generala ordinara a actionarilor

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)      actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (i) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (ii) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.;

b)      reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGEA, dupa caz, pentru data 28.09. 2023, ora 12.00 p.m. (ora Romaniei), avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA este aceeasi (i.e. 13.09.2023). A doua convocare a Sedintei AGEA va avea loc la aceeasi adresa, respectiv in  Strada Buzesti 71, et. 7 , Sector 1.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala/generala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGEA si vor putea fi consultate zilnic intre orele 09:00 – 17:00 la sediul Societatii din Strada Buzesti, nr 71, Sector 1, Bucuresti, Etaj 7 si respectiv pe site-ul Connections la adresa web: https://connectionsconsult.ro/.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

La data publicarii prezentului convocator, societatea are inregistrat la Registrul Comertului un numar total de 13.081.999 actiuni. Dintre acestea, Depozitarul Central are inregistrate un numar de  11.892.727 actiuni. Societatea estimeaza ca, la data AGA, in urma emiterii CIIF si inregistrarii la Depozitarul Central a actiunilor noi emise in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 22/24.07.2023 conform delegarii primite prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/24.04.2023, punctul 4, numarul total de actiuni cu drept de vot va fi de 12.198.918, societatea detinand un numar de 883.081 actiuni.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: investors@connections.tech.

Presedinte Consiliu de Administratie

              Bogdan Liviu Florea