Hotarari AGA E 27.09.2023

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 27.09.2023

Raport Curent nr. 3753

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 27.09.2023

In conformitate cu prevederile articolului 234 alineatul (1) litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Connections Consult (CC) informeaza piata ca in data de 27.09.2023 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 
S.C. CONNECTIONS CONSULT  S.A
Nr. 2 / 27.09.2023

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in continuare, AGEA s-a intrunit azi, 27.09.2023, ora 12.00, in prezenta unor actionari ai societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 13.09.2023 (data de referinta), reprezentand 67.588447 % din capitalul social al societatii, denumiti impreuna “Actionarii”,

Sedinta AGEA este deschisa de catre dl. Florea Bogdan in calitate de Presedinte al C.A..

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 3786 din  data de 24.08.2023 , in publicatia on-line Financial Intelligence, la adresa http: https://financialintelligence.ro/convocator-agea-connections-consult/ din data de 24.08.2023 si pe adresa de internet a Societatii;

• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele Consiliului de Administratie constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 3 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 8.841.920 actiuni, reprezentand 67.588447 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 67.588447 % din totalul drepturilor de vot.

Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990)”.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Cu un numar total de 8.841.920 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.588447 % din capitalul social si 67.588447 % din totalul drepturilor de vot se aproba componenta secretariatului de sedinta, astfel:

Presedinte de sedinta : Bogdan Liviu Florea

Secretar de sedinta: Cristescu Magda Cristina

2. Cu un numar total de 8.841.920 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.588447 % din capitalul social si 67.588447 % din totalul drepturilor de vot se aproba majorarea limitei maxime in care Societatea poate acorda Optiuni persoanelor cheie, prevazuta in  materialul „CC – STOCK OPTIONS PLAN”, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actioarilor nr.1/24.04.2023, , de la 3% la 13%, celelalte prevederi ale Planului ramanand neschimbate.
3. Cu un numar total de 8.841.920 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.588447 % din capitalul social si 67.588447 % din totalul drepturilor de vot se aproba reducerea obiectului secundar al companiei prevazut in Actul constitutiv la art. 4.1. – Activitati secundare,  prin eliminarea activitatilor cu urmatoarele CAEN:

1814 - Legatorie si servicii conexe

3312 - Repararea masinilor

4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou

4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4743 - Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate

4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate

4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara  magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

5811 - Activitati de editare a cartilor

5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 - Activitati de editare a ziarelor

5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio

6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

4. Cu un numar total de 8.841.920 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.588447 % din capitalul social si 67.588447 % din totalul drepturilor de vot se aproba actualizarea actului constitutiv in sensul modificarii art. 4.1. – Activiati secundare,  pentru a reflecta decizia de la punctul 3 de mai sus. Noul continut al art. 4.1. va fi urmatorul:

Activitati secundare

Societatea va putea desfasura, in conditiile legii, si urmatoarele activitati:

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului

4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activitati de editare a altor produse software

6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 - Activitati ale portalurilor web

7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

5. Cu un numar total de 8.841.920 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.588447 % din capitalul social si 67.588447 % din totalul drepturilor de vot se aproba data de 12.10.2023 ca data de inregistrare si data de 11.10.2023 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA
6. Cu un numar total de 8.841.920 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.588447 % din capitalul social si 67.588447 %  din totalul drepturilor de vot se aproba imputernicirea directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze, in numele actionarilor hotararea AGEA, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Presedintele declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE

BOGDAN LIVIU FLOREA