Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Hotararea AGEA 30.03.2025
Raport curent Nr. 4544
|
Data raportului:
|
31.03.2025
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONNECTIONS CONSULT S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str Buzesti Nr. 71, etajele 7&8, sector 1, Bucuresti
|
|
Numarul de telefon/ fax:
|
0372 368 332/ 0372 006 765
|
|
Codul unic de inregistrare:
|
RO 17753763
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J2005011864405
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.308.199,90 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC
|
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
Connections Consult (CC) informeaza piata ca in data de 30.03.2025 au fost adoptate urmatoarele hotarari:
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 1 / 30.03.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in continuare, AGEA s-a intrunit azi, 30.03.2025, ora 12.00 p.m. in prezenta unor actionari ai societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 19.03.2025 (data de referinta), reprezentand, la momentul efecturaii prezenti, 67.4869 % din capitalul social al societatii, denumiti impreuna “Actionarii”.
La ora 12:05 dupa efectuarea prezentei, deschiderea sedintei si exprimarea voturilor pentru primul punct de pe ordinea de zi s-a prezentant 2 actionari cu proncentaj de detinere de 67.4869 % din totalul actIunilor.
Ca atare, la deschiderea sedintei erau prezenti 2 actionari, care reprezinta 67.4869 % din totalul capitalului social si 67.4869 % din totalul drepturilor de vot.
Sedinta AGEA este deschisa de catre dl. Florea Bogdan in calitate de Presedinte al C.A.
Avand in vedere:
• Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1105 din data de 05.03.2025 in ziarul BURSA numarul 39 din data de 05.03.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;
Presedintele Consiliului de Administratie constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 2 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 8,828,638 actiuni, reprezentand 67.4869 % din capitalul social subscris si varsat si 67.4869 % din totalul drepturilor de vot.
Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990)”.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
Cu un numar total de 8,828,638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.4869 % din capitalul social si 67.4869 % din totalul drepturilor de vot se aproba componenta secretariatului de sedinta, astfel:
Presedinte de sedinta : Bogdan Liviu Florea
Secretar de sedinta: Cristescu Magda Cristina
1. Cu un numar total de 8,828,638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.4869 % din capitalul social si 67.4869% din totalul drepturilor de vot se aproba majorarea capitalului social al Outsourcing Support Services S.R.L. prin aportul in natura al contractelor si angajatilor aferenti activitatii diviziei (business unit) “Service Delivery” desfasurate de catre Connections Consult S.A. Majorarea de capital social se va realiza prin intermediul unui contract de transfer de intreprindere cu Outsourcing Support Services S.R.L., in baza evaluarii activitatii economice realizate de un evaluator autorizat, membru corporativ al ANEVAR.Capitalul social al Outsourcing Support Services S.R.L. va fi majorat cu valoarea de 26.765.000 RON prin emisiunea unui numar de 2.676.500 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON per actiune si o valoare nominala totala de 26.765.000 RON distribuite catre si subscrise in totalitate de asociatul unic Connections Consult S.A.
In sensul aducerii la indeplinire a acestei hotarari, se acorda un mandat special in vederea intocmirii si semnarii de catre Consiliul de Administratie de documente aferente transferului de intreprindere, prevazute nelimitativ astfel: contractul de transfer de intreprindere cu Outsourcing Support Services S.R.L., informari/notificari interne privind drepturile salariatilor in cazul transferului de afacere, documente de transfer conform legislatiei fiscale, acorduri, anexe la contractele comerciale aflate in derulare in cadrul Connections Consult S.A. si care sunt in legatura directa si exclusiva cu divizia (business unit) “Service Delivery”.
2. Cu un numar total de 8,828,638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.4869 % din capitalul social si 67.4869 % din totalul drepturilor de vot se aproba modificarea actului constitutiv al Outsourcing Support Services S.R.L. si mandatarea Consiliului de Administratie sa semneze hotararea asociatului unic al Outsourcing Support Services S.R.L. de majorare a capitalului social si actul constitutiv actualizat conform punctului nr. 1 de mai sus.
3. Cu un numar total de 8,828,638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.4869 % din capitalul social si 67.4869 % din total drepturilor de voturi se aproba vanzarea activitatii diviziei (business unit) “Service Delivery” prin cesiunea a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L., Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar (fie direct, fie indirect prin cesiunea a 100% din partile sociale ale Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar catre Outsourcing Support Services S.R.L., urmata de cesiunea subsecventa a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L.)..
In sensul aducerii la indeplinire a acestei hotarari, se acorda un mandat special catre Consiliul de Administratie in vederea:
3.1. Realizarii tranzactiei de vanzare a activitatii diviziei (business unit) “Service Delivery” pentru suma de cel putin 4,5 milioane euro. In concret, Consiliul de Administratie nu va accepta un pret de instrainare mai mic de valoarea imediat anterior indicata;
3.2. Intocmirii si semnarii a tuturor documentelor considerate necesare si/sau utile vanzarii de catre Consiliul de Administratie in determinarea sa rezonabila;
3.3. Semnarea contractului/contractelor de cesiune a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L., Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar (fie direct, fie indirect prin cesiunea a 100% din partile sociale ale Connection Consult EOOD si Connections consult doo Beograd-Vracar catre Outsourcing Support Services S.R.L., urmata de cesiunea subsecventa a 100% din partile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L.).
Transferul se va face cu respectarea tuturor dispozitiilor legale incidente, in special dispozitiile Ordonantei de urgenta nr. 46/2022 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor straine directe in Uniune, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, ale Regulamentului nr. 452/2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor straine directe in Uniune, precum si cele ale Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii.
4. Cu un numar total de 8,828,638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.4869 % din capitalul social si 67.4869 % din total drepturilor de voturi se aproba prelungirea perioadei de derulare a planului de motivare- Stock Option Plan respectiv, pentru perioda 2025-2027, in conditiile aprobate initial prin HAGA nr. 1/24.04.2023, cu respectarea urmatoarelor elemente:
a. Implementarea planului pentru noua perioada prelungita are in vedere numarul de actiuni ramase in trezorieria societatii, respectiv un numar de 274781 actiuni.
b. Persoana eligibila este persoana fizica ce este obligata sa presteze munca, atat la nivel executiv (inclusiv, fara a se limita la, directorii Societatii) cat si la nivel neexecutiv, in schimbul unei remuneratii, pentru si/sau sub autoritatea Connections Consult S.A. si/sau persoanelor juridice afiliate, selectata de Consiliul de administratie in vederea acordarii optiunilor pe actiuni. Nu este eligibil, presedintele Consiliului de Administratie.
c. pretul la care fiecare Actiune, care face obiectul unei Optiuni, poate fi dobandita pe baza exercitarii respectivei Optiuni este egal cu zero.
d. Optiunea se va acorda:
- la data de 15.06.2025, Persoanelor Eligibile ce indeplinesc criteriile de performanta calculate in raport de rezultatele financiare si operationale anului 2024,
- la data de 15.06.2026, Persoanelor Eligibile ce indeplinesc criteriile de performanta calculate in raport de rezultatele financiare si operationale anului 2025.
e. Planul intra in vigoare la data adoptarii sale de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, are o durata de doi ani si va ramane in vigoare pana la ultima data de expirare a dreptului de exercitare a Optiunii acordate in cadrul Planului.
f. Consiliul de administratie la evaluarea Persoanelor Eligibile in vederea acordarii Optiunii va avea in vedere urmatoarele criterii de performanta, fara ca enumerarea sa fie obligatorie sau limitativa: vechimea in companie, pozitia in cadrul societatii, performanta individuala, nivelul salarial.
5. Cu un numar total de 8,828,638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.4869 % din capitalul social si 67.4869 % din total drepturilor de voturi se aproba stabilirea datei de 16 Aprilie 2025 ca data de inregistrare si 15 Aprilie 2025, ca ex-date.
6. Cu un numar total de 8,828,638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.4869 % din capitalul social si 67.4869% din totalul drepturilor de vot se aproba imputernicirea domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Presedintele declara sedinta inchisa.
Bogdan Liviu Florea
Presedinte Consiliu de Administratie