Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Hotarari AGEA 30.12.2025
Raport curent Nr. 4884
|
Data raportului:
|
30.12.2025
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONNECTIONS CONSULT S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str Buzesti Nr. 71, etajele 7&8, sector 1, Bucuresti
|
|
Numarul de telefon/ fax:
|
0372 368 332/ 0372 006 765
|
|
Codul unic de inregistrare:
|
RO 17753763
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J2005011864405
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.308.199,90 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC
|
EVENIMENT DE RAPORTAT:
Connections Consult (CC) informeaza piata ca, in data de 30.12.2025, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A. Nr. 1 / 30.12.2025
RECONVOCATA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare „AGEA”) s-a intrunit astazi, 30.12.2025, ora 12:00 p.m., in prezenta actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta 19.12.2025, reprezentand, la momentul efectuarii prezentei, 67,5863% din capitalul social al societatii, denumiti impreuna „Actionarii”.
La deschiderea sedintei sunt prezenti 3 actionari, care reprezinta 67,5863% din totalul capitalului social si 67,5863% din totalul drepturilor de vot. Sedinta AGEA este deschisa de catre dl. Florea Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
-
Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5643 din data de 24.11.2025, in ziarul Bursa, nr. 220 din data de 24.11.2025 si pe pagina de internet a Societatii;
-
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare;
-
Prevederile legale aplicabile;
Presedintele Consiliului de Administratie constata ca, la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati 3 actionari care detin un numar de 67,5863% actiuni, reprezentand 67,5863% din capitalul social subscris si varsat si 67,5863% din totalul drepturilor de vot.
Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
-
Cu un numar total de 8.841.638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67,5863% din capitalul social si 67,5863% din totalul drepturilor de vot, se aproba componenta secretariatului de sedinta, astfel:
-
Presedinte de sedinta: Bogdan Liviu Florea
-
Secretar de sedinta: Cristescu Magda Cristina
-
Cu un numar total de 8.841.638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67,5863% din capitalul social si 67,5863% din totalul drepturilor de vot, se aproba repartizarea de dividende in cuantum total de 3.000.000 lei din profitul net al societatii pe anii 2023 si 2024 pentru actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea bruta a dividendului este de 0,2293 lei/actiune.
-
Cu un numar total de 8.841.638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67,5863% din capitalul social si 67,5863% din totalul drepturilor de vot, se aproba data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
-
Cu un numar total de 8.841.638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67,5863% din capitalul social si 67,5863% din totalul drepturilor de vot, se aproba data platii dividendelor prin intermediul Depozitarului Central la data de 04.06.2026.
-
Cu un numar total de 8.841.638 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67,5863% din capitalul social si 67,5863% din totalul drepturilor de vot, se aproba imputernicirea domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii, sa ridice orice documente si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, si sa execute orice operatiuni in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGEA.
Nemaifiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Presedintele declara sedinta inchisa.
Bogdan-Liviu Florea
Presedintele Consiliului de Administratie