Hotarari AGA O 08.04.2024

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Hotarare AGAO 08.04.2024

Raport curent Nr. 4349

Raport curent intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

EVENIMENTE DE RAPORTAT: Hotarare AGAO 08.04.2024

Connections Consult (CC) informeaza piata ca in data de 08.04.2024 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 
S.C. CONNECTIONS CONSULT  S.A
Nr. 1 / 08.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in continuare, AGOA s-a intrunit azi, 08.04.2024, ora 13.00, in prezenta unor actionari ai societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 01.04.2024 (data de referinta), reprezentand 67.5258 % din capitalul social al societatii, denumiti impreuna “Actionarii”,

Sedinta AGOA este deschisa de catre dl. Florea Bogdan in calitate de Presedinte al C.A..

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1167 din  data de 07.03.2024,  in ziarul BURSA numarul 45 din data de 07.03.2024  si pe adresa de internet a Societatii;

• Ordinea de zi revizuita si completata a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1546 din data de 28.03.2024, in ziarul BURSA nr. 60 din data de 28.03.2024 si pe adresa de internet a Societatii.

• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele Consiliului de Administratie constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 5 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 67.5258 %  actiuni, reprezentand 67.5258 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 67.5258 % din totalul drepturilor de vot.

Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990)”.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Cu un numar total de 8833727  voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.5258 % din capitalul social si 67.5258% din totalul drepturilor de vot se aproba componenta secretariatului de sedinta, astfel:

Presedinte de sedinta : Bogdan Liviu Florea

Secretar de sedinta: Cristescu Magda Cristina

2. Cu un numar total de 8833727 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.5258 % din capitalul social si 67.5258 % din totalul drepturilor de vot se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului independent.
3. Fata de interdictia prevazuta de art. 126 din Legea 31/1990 care nu permite actionarilor care au calitatea de membrii ai Consiliului de Adminsitratie, directoratului sau consiliului de supraveghere sa voteze cu privire la descarcarea de gestiune,  pentru prezentul punct, in prezenta actionarilor reprezentand 0.1221% au fost exprimate  15979 voturi   reprezentand 0.1221%  din totalul drepturilor de vot si 0.1221% din capitalul social.

Fata de lipsa indeplinirii conditiilor de cvorum, asa cum acestea sunt prevazute de dispozitiile Actului Constitutiv, prezentul punct nu a fost aprobat si  urmeaza sa faca obiectul sedintei adunarii generale ordinare reconvocata in data de 09.04.2024, ora 13:00, ce se tine in Bucuresti, Sector 1, strada Buzesti nr 71, Etaj 7.

4. Cu un numar total de 8833727 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.5258 % din capitalul social si 67.5258 % din totalul drepturilor de vot se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
5. Cu un numar total de 8833727 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.5258 % din capitalul social si 67.5258 % din totalul drepturilor de vot se aproba data de 26.04.2024 ca data de inregistrare si data de 25.04.2024 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.
6. Cu un numar total de 8833727 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.5258 % din capitalul social si 67.5258 % din totalul drepturilor de vot se aproba repartizarea de dividende in cuantum total de 3.300.000 lei din profitul net al societatii pentru anii financiari 2022 si 2023, pentru actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea bruta a dividendului este de 0.2522 lei/ actiune.
7. Cu un numar total de 8833727 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.5258 % din capitalul social si 67.5258 % din totalul drepturilor de vot se aproba data platii dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 21.05.2024.
8. Cu un numar total de 8833727 voturi si in prezenta actionarilor reprezentand 67.5258 % din capitalul social si 67.5258 % din totalul drepturilor de vot se aproba imputernicirea directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze, in numele actionarilor hotararea AGOA, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Presedintele declara sedinta inchisa.

Bogdan FLOREA

Presedinte Consiliu Administratie