R A P O R T C U R E N T
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28.04.2025;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de inregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J1997000265340;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: convocare ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A.
Avand in vedere solicitarea primita de la Monitorul Oficial privind reformularea ordinii de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR se modifica Art. 1, in sensul ca se inlocuieste sintagma ,,prelungirii ,, cu ,,reinnoirii,, si este introdus pe ordinea de zi urmatorul paragraf ,,Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.”, iar ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR se modifica Art. 1, in sensul ca este introdusa sintagma ,,cu respectarea legislatie in vigoare, a urmatoarelor imobile” si inlocuirea sintagmei ,,la pachet,, cu ,, propunerea de vanzarea acestora se va face pentru toate cele 3 imobile impreuna”.
In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., cu sediul in Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr. 1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare “Societatea”), intrunit in sedinta din data de 28.04.2025, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 30.05.2025, orele 1400 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 30.05.2025, orele 1500, la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de 15.05.2025 considerata ca data de referinta, urmatoarele ordini de zi.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR REVIZUITA CONFORM SOLICITARII MONITORULUI OFICIAL, ESTE URMATOAREA:
1.Aprobarea reinoirii pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 02.06.2025 pana la data de 02.06.2029, a mandatelor Domnului Felix Tudor Lucutar si Domnului Dragoi Iulian Alin, alesi ca membri in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A, conform Hotarare AGOA nr. 3/ 02.06.2021;
2.Aprobarea mentinerii cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021;
3.Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1;
4.Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Admintratie pentru a semna hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al societatii si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.05.2025, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate ;
5.Aprobarea datei de 20.06.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 19.06.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR REVIZUITA CONFORM SOLICITARII MONITORULUI OFICIAL, ESTE URMATOAREA:
1.Aprobarea vanzarii, cu respectarea legislatie in vigoare, a urmatoarelor imobile:
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 3.807 mp si cladirile de la C1 la C8, situat in Localitatea Rosiori de Vede, Strada Republicii, Nr.45, 47, 48, 49, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 27792 a Localitatii Rosiori de Vede, Judet Teleorman, avand numar cadastral 27792;
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 100 mp situat in Localitatea Rosiori de Vede, Strada Republicii, Nr.45, 47, 48, 49, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 27793 a Localitatii Rosiori de Vede, Judet Teleorman, avand numar cadastral 27793;
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 328 mp situat in Localitatea Rosiori de Vede, Strada Carpati, Nr.77 – 77 A, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 27778 a Localitatii Rosiori de Vede, Judet Teleorman, avand numar cadastral 27778;
Avand in vedere ca activele descrise mai sus au rezultat in urma dezmembrarii unui imobil, propunerea de vanzarea a acestora se va face pentru toate cele 3 imobile impreuna, la pretul minim de 88.940 Euro, stabilit prin raport de evaluare.
2.Aprobarea imputernicirii dlui. Dragoi Iulian-Alin, in calitate de administrator, pentru a negocia in numele societatii vanzarea imobilului descris la punctul nr.1 al ordinii de zi si pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii contractului de vanzare a activului mentionat la punctul nr.1 al ordinii de zi.
3.Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Admintratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.05.2025, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate ;.
4. Aprobarea datei de 20.06.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 19.06.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarile Generale ale Actionarilor se reconvoaca pentru data de 02.06.2025, la aceasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota
La Adunarile Generale ale Actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 15.05.2025 stabilita ca data de referinta.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala, in conditiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezinta.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit in original la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de 28.05.2025, ora 14:00, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/2 IUNIE 2025” respectiv, “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/2 IUNIE 2025”. Formularele de imputerniciri speciale si buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate.
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de 28.05.2025, ora 14:00, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale actionar(ului)/(irilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv pana la data de 13.05.2025, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/2 IUNIE 2025” respectiv, “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/2 IUNIE 2025” .
Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.
Alte informatii
Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de “abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.
Convocatorul, proiectele de hotarare propus spre aprobarea AGOA/AGEA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 30.04.2025 (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR