R A P O R T C U R E N T
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 04.02.2025;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de inregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: convocare ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A.
In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., cu sediul in Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr. 1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare “Societatea”), avand in vedere Adresa cu numarul de inregistrare 30 din 30.01.2025 emisa de LONGIN S.R.L., detinator a unui numar de 478.590.048 actiuni emise de Cerealcom S.A., reprezentand 92,4030% din numarul total de 517.938.025 actiuni, prin care se solicita valorificarea imobilelor situate in Municipiul Alexandria, Strada Viilor, Nr.2, Judet Teleorman si Oras Zimnicea, Strada Soseaua Portului, Nr.2, Judet Teleorman, intrunit in sedinta din data de 03.02.2024, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 12.03.2025, orele 1400 la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de 28.02.2025 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor imobile :
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 510 mp si cladirile C1 si C2, situat in Localitatea Alexandria, Strada Viilor, Nr.2, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20223 a Localitatii Alexandria, Judet Teleorman, avand numar cadastral 20223, cu toate utilajele si instalatiile din dotarea imobilului.
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 10.832 mp si cladirile C1, C2 si C3, situat in Localitatea Alexandria, Strada Viilor, Nr.2, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20230 a Localitatii Alexandria, Judet Teleorman, avand numar cadastral 20230, cu toate utilajele si instalatiile din dotarea imobilului.
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 1.960 mp si cladirile C1 si C2, situat in Localitatea Alexandria, Strada Viilor, Nr.2, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20231 a Localitatii Alexandria, Judet Teleorman, avand numar cadastral 20231, cu toate utilajele si instalatiile din dotarea imobilului.
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 24.961 mp si cladirile de la C1 la C26, situat in Localitatea Alexandria, Strada Viilor, Nr.2, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20226 a Localitatii Alexandria, Judet Teleorman, avand numar cadastral 20226, cu toate utilajele si instalatiile din dotarea imobilului.
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 4.838 mp si cladirile C1, C2 si C3, situat in Localitatea Zimnicea, Strada Soseaua Portului, Nr.2, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20207 a Localitatii Zimnicea, Judet Teleorman, avand numar cadastral 20207, cu toate utilajele si instalatiile din dotarea imobilului.
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 4.206 mp si cladirile C4, C5 si C6, situat in Localitatea Zimnicea, Strada Soseaua Portului, Nr.2, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20208 a Localitatii Zimnicea, Judet Teleorman, avand numar cadastral 20208, cu toate utilajele si instalatiile din dotarea imobilului.
2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie prin care se aproba participarea societatii la licitatia publica care va avea loc in ziua de 26.02.2025, ora 10,00 pentru vanzarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria cu numarul cadastral 34526, situat in Strada Soseaua Turnu Magurele, Zona Cerealcom S.A., inscris in Cartea Funciara nr. 34526 a unitatii administrativ – teritoriale Alexandria si imputernicirea dnei. Ionescu Victoria Vichi, in calitate de director general, pentru a participa la licitatia organizata, a negocia in numele societatii si pentru a reprezenta societatea in fata autoritatii administrative in vederea semnarii contractului de vanzare si a altor documente referitoare la imobilul descris la acest punct al ordinii de zi.
3.Imputernicirea dlui. Dragoi Iulian Alin, in calitate de administrator, pentru a negocia in numele societatii vanzarea imobilelor descrise la punctul nr. 1 al ordinii de zi si pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii contractelor de vanzare a activelor mentionate la punctul nr.1 al ordinii de zi.
4. Imputernicirea Presedintelui sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
5. Aprobarea datei de 28.03.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 27.03.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 13.03.2025, la aceasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 28.02.2025 stabilita ca data de referinta.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala, in conditiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezinta.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit in original la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de 10.03.2025, ora 14:00, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 MARTIE 2025”. Formularele de imputerniciri speciale si buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate.
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de 10.03.2025, ora 14:00, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale actionar(ului)/(irilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv pana la data de 20.02.2025, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 MARTIE 2025”.
Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.
Alte informatii
Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de “abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.
Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGEA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 07.02.2025 (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR