R A P O R T C U R E N T
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11.12.2024;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de inregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 10.12.2024
In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., a convocat ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 10.12.2024, orele 1400 la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 25.11.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si intrunita la data de 10.12.2024, ora 1400, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,5189 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 479.190.548 actiuni din totalul de 517.938.025 a hotarat urmatoarele :
Pentru acest articol, cu un numar total de 479.190.548 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.190.548 voturi valabile, reprezentand 92,5189% din capitalul social al Societatii si 92,5189% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''impotriva'' – 600.500 voturi reprezentand 0,1253% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate contractarea de consultanta tehnica, financiara, legala in vederea intocmirii Proiectului de divizare partiala a SC CEREALCOM SA prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia si transmiterea acestuia catre SC LONGIN SRL cu sediul in Serbanesti, str. Dumitru Popovici nr. 166C, jud. Olt inregistrata la ORC Olt sub nr. J28/1083/1993 si avand CUI 4716097, precum si stabilirea calendarului divizarii: ianuarie – martie 2025 intocmirea proiectului de divizare si realizarea evaluarii patrimoniale; aprilie 2025 – convocarea AGA in vederea aprobarii proiectului de divizare.
Pentru acest articol, cu un numar total de 479.190.548 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.190.548 voturi valabile, reprezentand 92,5189% din capitalul social al Societatii si 92,5189% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''impotriva'' – 600.500 voturi reprezentand 0,1253% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate mandatarea dlui. Dragoi Iulian Alin – in calitate de administrator in cadrul societatii care sa elaboreze Proiectul de divizare in colaborarea cu consultantii ce urmeaza a fi contractati.
Pentru acest articol, cu un numar total de 479.190.548 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.190.548 voturi valabile, reprezentand 92,5189% din capitalul social al Societatii si 92,5189% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''impotriva'' – 600.500 voturi reprezentand 0,1253% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate desemnarea unui expert contabil autorizat ASF din lista expertilor agreati, AVENSIS CAPITAL CONSULTING SRL – CUI 23267881, J16/285/2008, astfel cum este publicata pe site-ul ASF https://data.asfromania.ro/registru//lista.php?sect=46&lng=2 in vederea evaluarii actiunilor SC CEREALCOM SA conform art. 182 din Regulamentul ASF nr.5/2018 si incheierea unui contract de prestari servicii cu acesta.
Pentru acest articol, cu un numar total de 479.190.548 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.190.548 voturi valabile, reprezentand 92,5189% din capitalul social al Societatii si 92,5189% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''impotriva'' – 600.500 voturi reprezentand 0,1253% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.5. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate intocmirea si transmiterea catre ASF a raportului prevazut la art.234 alin.1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, in termen de cel mult 24 de ore de la momentul adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Pentru acest articol, cu un numar total de 479.190.548 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.190.548 voturi valabile, reprezentand 92,5189% din capitalul social al Societatii si 92,5189% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''impotriva'' – 600.500 voturi reprezentand 0,1253% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.6. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Pentru acest articol, cu un numar total de 479.190.548 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.190.548 voturi valabile, reprezentand 92,5189% din capitalul social al Societatii si 92,5189% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''impotriva'' – 600.500 voturi reprezentand 0,1253% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.7. Aproba cu un numar 478.590.048 de voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate data de 30.12.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 27.12.2024, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018.
Pentru acest articol, cu un numar total de 479.190.548 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.190.548 voturi valabile, reprezentand 92,5189% din capitalul social al Societatii si 92,5189% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 600.500 voturi reprezentand 0,1253% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Prin
PRESEDINTE – LUCUTAR TUDOR FELIX