R A P O R T C U R E N T
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 18.03.2024;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de inregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 18.03.2024
In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., a convocat ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 18.03.2024, orele 1400 la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 08.03.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si intrunita la data de 18.03.2024, ora 1400, la sediul societatii, cu o prezenta de 92.4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478,590,048 actiuni din totalul de 517,938,025 a hotarat urmatoarele :
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate vanzarea imobilelor :
- Depozit Balta Sarata, compus din teren intravilan in suprafata de 32.049 mp din acte (masurata 31,929 mp) si cladirile de la C1 la C17, imobil situat in Localitatea Balta Sarata, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20000 a Localitatii Crangeni, Judet Teleorman, avand numar cadastral 20000, cu toate utilajele si instalatiile din dotarea Depozitului, la pretul minim de 100.000 EURO;
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea dnei. Ionescu Victoria Vichi,(........................) in calitate de director general, pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii documentelor necesare dezmembrarii si a contractului de schimb mentionate la punctul nr.1 al ordinii de zi ; imputernicirea dlui. Dragoi Iulian Alin, (..........................)in calitate de administrator, pentru a negocia in numele societatii vanzarea imobilelor descrise la punctul nr. 2 al ordinii de zi si pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii contractului de vanzare a activelor mentionate la punctul nr.2 al ordinii de zi.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea presedintelui de sedinta pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
Art.5. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate data de 05.04.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 04.04.2024, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
ADMINISTRATOR – DRAGOI IULIAN-ALIN