R A P O R T C U R E N T
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 09.04.2025;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de inregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 09.04.2025
In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 09.04.2025, orele 1400 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 09.04.2025, orele 1500 la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 28.03.2025
I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si intrunita la data de 09.04.2025, ora 1400, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478.590.048 actiuni din totalul de 517.938.025 actiuni, a hotarat urmatoarele :
Art.1. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate situatiile financiare ale Societatii aferente anului financiar incheiat la data de 31.12.2024, intocmite in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate repartizarea profitului net la 31.12.2024, in suma de 43.007 lei, pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate in anii anteriori
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate Raportul Anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2024.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.5. Respinge cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate Programul de Investitii al Societatii pentru anul 2025.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' –0 voturi;
- ''impotriva'' –478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.6. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.7. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate politica de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabila incepand cu anul financiar 2025.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.8. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate reconfirmarea auditorului extern CONFIDENT EXPERT CP S.R.L. pentru o durata de 2 ani si imputernicirea Consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.9. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 9/10.04.2025, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.10. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate aprobarea datei de 29.04.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 28.04.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si intrunita la data de 09.04.2025, ora 1500, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478.590.048 actiuni din totalul de 517.938.025 actiuni a hotarat urmatoarele :
Art.1. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate actualizarea obiectului principal si secundar de activitate in conformitate cu CAEN REV.3, astfel:
Domeniul principal de activitate: Cultivarea plantelor nepermanente, caruia ii corespunde grupa CAEN 011
Activitatea principala: CAEN 0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase
Activitati secundare:
3515-Comercializarea energiei electrice;
4621-Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor , furajelor si tutunului neprelucrat ;
4633-Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
4941-Transporturi rutiere de marfuri ;
5210-Depozitari ;
5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
5224-Manipulari ;
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;
7711-Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
7712-Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele .
Vechiul obiect principal si secundar de activitate in conformitate cu CAEN REV.2 se radiaza.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate desfiintarea punctului de lucru - Baza Suhaia, cu sediul in Romania, localitatea Suhaia, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate actualizarea Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1 si 2.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 9/10.04.2025, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
Art.5. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate aprobarea datei de 29.04.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 28.04.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4030 % din capitalul social al Societatii si 92,4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- ''pentru'' – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- ''impotriva'' – 0 voturi;
- ''abtineri'' - 0 voturi .
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
PRESEDINTE – FELIX TUDOR LUCUTAR