RAPORT CURENT
conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.03.2022
Denumirea entitatii emitente: CEPROCIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare: 449620
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO)
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A.
Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., intrunit in sedinta din 21.03.2022, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A., conform urmatorului convocator:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 27.04.2022 la ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:
-
Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021.
-
Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
-
Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2021, a repartizarii profitului net aferent anului 2021 in suma de 12902 lei astfel:1776 lei rezerva legala,11126 lei de repartizat ulterior.
-
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2021.
-
Aprobare BVC 2022 si PI 2022.
-
Constatarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin AGOA din 26.04.2018, neridicate pana la data de 28.06.2021 si aprobarea inregistrarii lor conform reglementarilor aplicabile.
-
Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar.
-
Aprobare “data de inregistrare” 25.05.2022” si “ex date” 24.05.2022”.
In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 28.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.
La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2022 (data de referinta).
a) Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Drepturile mentionate pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat la sediul CEPROCIM S.A. din Bucuresti, str. Preciziei, nr.6, sect.6, cu mentiunea ”pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2022”, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@ceprocim.ro, pana cel mai tarziu 07.04.2022 ora 15:00.
b) Actionarii au dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, acestea putand fi transmise prin servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@ceprocim.ro. pana la data de 20.04.2022.
Pentru exercitarea drepturilor de la pct. a) si b), actionarii au obligatia sa transmita propunerile pentru Ordinea de zi/intrebarile, insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al actionarului si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice- copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului, extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant, prin imputernicire speciala/generala. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al actionarului; pentru persoanele juridice-copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului. Imputernicirea generala acordata de catre actionar conform art.105 alin (13) din Legea 24/2017, pentru o perioada de cel mult trei ani, intocmita conform prevederilor legale in vigoare, va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului/avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca respectiva imputernicire este acordata de actionar in calitate de client, intermediarului/avocatului si respectiva imputernicire este semnata de actionar.
Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala/generala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate vor fi insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate; pentru persoanele juridice-copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului.
Imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele necesare vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 25.04.2022 ora 13:00, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”. Imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021/318.88.84 int.151.
Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 23.03.2022.
Prezentul raport este disponibil pentru consultare la sediul societatii.
Presedinte CA
CEPROCIM S.A,
dr. ing. Puscasu Doru Vladimir