RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentelor A.S.F.
Data raportului: 29.02.2024
Denumirea entitatii emitente: CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj
Telefon-fax: 0251-419161
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2292068
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2209/1991
Capital social subscris si varsat: 996.354,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Constructii Feroviare Craiova SA:
A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti- Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED
Eveniment important de raportat:
Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04.04.2024
Consiliul de Administratie al societatii CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A cu sediul in Craiova, Aleea 1 Bariera Valcii nr.28A, Judetul Dolj, Nr. Reg. Comertului: J16/2209/1991, Cod Unic de Inregistrare: RO 2292068, Capital social: 996.354,70 lei intrunit in sedinta din data de 28.02.2024 Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 04.04.2024. Adunarile isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Craiova, Aleea 1 Bariera Valcii nr.28 A, Judetul Dolj, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 22.03.2024, considerata data de referinta.
Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE ORDINARE este ora 10:00.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia si ale Actului constitutiv al societatii CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.
Capitalul social al societatii este format din 1.172.182 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,85 lei, dematerializate si indivizibile, din care cu drept de vot 1.171.830, fiecare dintre aceste actiuni dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2023 in suma de 18.368,92 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
5. Aprobarea remuneratiei lunare brute cuvenita membrilor Consiliului de Administratie in anul 2024 si pana la data AGOA de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 si a limitei asigurarii de raspundere civila profesionala a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
6. Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., pe o perioada de 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale ale anilor 2025 si 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
7. Aprobarea datei de 30.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 29.04.2024 ca ex date.
8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe.
9. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare, semnare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, si alte autoritati competente.
In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala
-de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii pot exercita drepturile prevazute anterior, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail, la adresa office@constructiiferoviare-craiova.ro.
Informatii mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obtinute de pe site-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro, ulterior publicarii convocarii AGOA in M.O. al Romaniei, partea a IV a.
Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii AGOA in M.O al Romaniei, partea a IV a. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.constructiiferoviare-craiova.ro.
Propunerile si intrebarile actionarilor, precum si documentele care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:
-fie sub forma unui document semnat olograf, in original – transmis la sediul societatii prin posta sau servicii de curierat in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar ”Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Constructii Feroviare Craiova S.A. din data de 04/05.04.2024” ,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001R privind semnatura electronica – prin e-mail, la adresa office@constructiiferoviare-craiova.ro mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Constructii Feroviare Craiova S.A. din 04/05.04.2024’’.
Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, vor anexa solicitarii urmatoarele documente care sa le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului – persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere – in limba engleza sau romana – realizata de un traducator autorizat. Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise in format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe propria raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro .
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.
In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale, generale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii pana la data de 02.04.2024, ora 1000, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in acelasi termen, la adresa de e-mail: office@constructiiferoviare-craiova.ro, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro., in situatia depasirii acestui termen acestea nefiind luate in considerare.
Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala, formularele de vot prin corespondenta, precum si procedura de vot se gasesc pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro.
Proiectul de hotarare a AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi, inclusiv Situatiile financiare anuale si raportul anual al consiliului de administratie sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.constructiiferoviare-craiova.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 0800 - 1200.
In situatia in care la data de 04.04.2024 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 05.04.2024, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi nu reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 0800-1200 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O al Romaniei, partea a IV a.
Director General,
Negoita Costin Teodora