RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentelor A.S.F.
Data raportului: 04.04.2024
Denumirea entitatii emitente: CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj
Telefon-fax: 0251-419161
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2292068
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2209/1991
Capital social subscris si varsat: 996.354,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Constructii Feroviare Craiova SA:
A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti- Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED,
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.04.2024, la prima convocare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de inregistrare RO 2292068, intrunita statutar in data de 04.04.2024 in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 908.441 actiuni, reprezentand 77,50% din capitalul social total, respectiv 77,52% din total actiuni cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF si Actului Constitutiv, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:
H O T A R A R E A nr. 1
Se aproba prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar Extern.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 2
Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2023 in suma de 18.368,92 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 4
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 5
Se aproba remuneratia lunara bruta cuvenita membrilor Consiliului de Administratie in anul 2024 si pana la data AGOA de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 si a limitei asigurarii de raspundere civila profesionala a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr.6
Se aproba numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Infratirii nr.60, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/17945/2020, cod unic de inregistrare 43497184, pe o perioada de 2 ani, respectiv 01.05.2025-30.04.2027, pentru auditarea situatiilor financiare individuale ale anilor 2025 si 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 7
Se aproba data de 30.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 29.04.2024 ca ex date.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 8
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 9
Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare, semnare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului si alte autoritati competente.
Voturi pentru 100%, voturi impotriva 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.
Director General,
Negoita Costin Teodora