Hotarari AGOA din data de 09.03.2026

RAPORT CURENT 12/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 09.03.2026

Conducerea Cris-Tim Family Holding S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca in data de 09.03.2026, incepand cu ora 10:00, la Courtyard by Marriot, sala BETA, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Razvan Furtuna

Director Financiar

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Nr. 1 / 09.03.2026

Actionarii CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A., cu sediul social in Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, str. Garii, nr. 661, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J2000000991296, identificator unic la nivel european (EUID):  ROONRC.J2000000991296, cod unic de inregistrare 13533870, cod de inregistrare fiscala RO13533870, cu un capital social subscris si varsat de 80.600.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 09.03.2026, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 523 din data de 03.02.2026 si in Ziarul Bursa nr. 19 din data de 03.02.2026,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6515 % (73.871.149 actiuni) din capitalul social si 91,6515 % (73.871.149 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000 % (73.868.699 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 232 abtineri si 2.218 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Samir Marius Gazi, consilier juridic al Societatii sau in lipsa acestuia a doamnei Jeni Trifan, contabil sef al Societatii, in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6515 % (73.871.149 actiuni) din capitalul social si 91,6515 % (73.871.149 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996 % (73.870.851 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004 % (274 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 24 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9962 % (72.848.485 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0038 % (2.796 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.011.588 abtineri si 9.680 voturi neexprimate):

Se aproba:

Revocarea domnului Razvan Furtuna din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 09.03.2026.

HOTARAREA NR. 4

4.1. In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9960 % (73.193.728 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0026 % (1.906 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 666.667 abtineri si 10.248 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea doamnei Mirela-Florenta Covasa in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 09.03.2030.

4.2. In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9935 % (73.191.876 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0021 % (1.564 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 668.829 abtineri si 10.280 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea domnului Stavrou Vasileios in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 09.03.2030.

4.3. In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9878 % (73.187.734 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0049 % (3.617 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 668.524 abtineri si 12.764 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea domnului James Andrew Simmons in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 09.03.2030.

4.4. In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 0,0148 % (10.869 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 92,8722 % (67.979.372 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.867.113 abtineri si 1.015.195 voturi neexprimate):

Se respinge:

Numirea domnului Marian-Cristian Mocanu in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 09.03.2030.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 93,8040 % (69.294.904 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 6,1960 % (4.577.080 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 565 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9992 % (73.866.705 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0008 % (593 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.033 abtineri si 2.218 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii la nivelul unei remuneratii lunare fixe in valoare de 3.000 euro net, echivalent lei.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000 % (73.871.737 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 222 abtineri si 590 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea societatii KPMG Audit S.R.L. in calitate de auditor al Societatii cu privire la raportarea de durabilitate/declaratiei de sustenabilitate intocmita in conformitate cu cerintele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativa de sustenabilitate (“CSRD”) si a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea (“ESRS”) care completeaza Directiva CSRD transpuse in legislatia nationala prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea (“OMFP 85/2024”), precum si stabilirea duratei contractului de audit al declaratiei de sustenabilitate la 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000 % (73.872.549 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)    27.03.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)   26.03.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (L) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 91,6532 % (73.872.549 actiuni) din capitalul social si 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999 % (73.872.298 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001 % (101 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 150 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea domnului Radu-Junior Timis, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 09.03.2026, in 3 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, Radu-Junior Timis si secretarul de sedinta, Samir-Marius Gazi.