Convocare AGAE 28.04.2025

 

               Nr.  719     /19.03.2025

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

            Data raportului:                                   19.03.2025

            Denumirea entitatii emitente:  S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                           0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                                 J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:          1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                      AeRO

 

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

 

Consiliul de Administratie al S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI, cu sediul in Iasi, str.Toma Cozma nr.13, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J.22-354/1991, C.U.I.: RO.1957570, intrunit in sedinta din data de 19.03.2025, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 28.04.2025, ora 10⁰⁰, la sediul societatii, iar daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege urmatoarea convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi pentru a doua zi, 29.04.2025 in acelasi loc si la aceeasi ora, pentru toti actionarii societatii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2025, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1 Aprobarea plafonului tranzactiilor privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare, individual sau cumulat, sa fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

2 Modificarea Articolului 6 din Actul Constitutiv al societatii comerciale Constructii Hidrotehnice S.A. prin restrangerea, unificarea si completarea codurilor CAEN – editia revizuita 2, corespunzatoare activitatilor economice desfasurate de companie, in vederea alinierii acestora cu codurile CAEN – editia revizuita 3, stabilite prin Ordinul Institutului National de Statistica nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala, dupa cum urmeaza:

Activitate principala:

4291 - Constructii hidrotehnice

Activitati secundare:

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0145 - Cresterea ovinelor, caprinelor

0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere

0220 - Exploatare forestiera

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 - Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1011 - Prelucrarea si conservarea carnii

1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor si struguri

1396 - Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 - Fabricarea altor articole textile, n.c.a.

1610 - Taierea si rindeluirea lemnului

1622 - Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2433 - Productia de profile obtinute la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

2521 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2529 - Productie de rezervoare, cisterne si containere metalice

2823 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare

3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 - Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3319 - Repararea altor echipamente

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 - Alte lucrari de finisare

4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (< 3,5 tone)

4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii

4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecialiazate cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4722 - Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne in magazine specializate

4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate

4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun in magazine specializate

4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software –lui in magazine specializate

4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4743 - Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate

4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate

4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate

4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4765 - Comert cu amanuntul al jucariilor, in magazine specializate

4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate

4939 - Alte transporturi de calatori n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a.

5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activitati de editare a altor produse software

6201 - Activitati de scolarizare a soft –ului la comanda (software orientat client)

6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

5210 - Depozitari

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7420 - Activitati fotografice

7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7911 - Activitati ale agentiilor turistice

7912 - Activitati ale tur-operatorilor

7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

9524 - Repararea mobilei si a furniturilor casnice

                                                                                      

 Codurile CAEN (editia revizuita 3) ale Societatii Constructii Hidrotehnice S.A., stabilite in conformitate cu Ordinul Institutului National de Statistica nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala:

Activitate principala

4291 - Constructii hidrotehnice

Activitati secundare:

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere

0220 - Exploatare forestiera

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 - Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

0899 - Indepartarea stratului de sol, roca si alte materiale care acopera un depozit mineral. Lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Alte activitati extractive n.c.a.

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii (excluzand fabricarea de usi si ferestre; activitati de finisare a produselor din lemn)

1627 - Finisarea produselor din lemn

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn (excluzand finisarea produselor din lemn)

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2433 - Productia de profile obtinute la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2522 (Recodificat) - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2823 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare (excluzand constructia de nave si vase militare)

3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3319 - Repararea altor echipamente

3524 - Stocarea combustibililor gazosi, ca parte a serviciilor de furnizare. Stocarea hidrogenului, ca parte a serviciilor de furnizare.

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3821 (Recodificat) - Demintarea ( dezasamblarea) msinilor si a echipamentelor scoare din uz pentru recuperarea materialelor

4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (excluzand lucrarile de restaurare a cladirilor istorice)

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (excluzand: - instalarea de bariere de protectie, semne de circulatie etc.;

- lucrari de marcare a drumurilor si alte marcaje)

4350 - Activitati de constructii specializate intr-un aspect comun in inginerie civila, necesitand calificare sau echipament specializat: - instalarea de bariere de protectie, semne de circulatie etc. - lucrari de marcare a drumurilor si alte marcaje

4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului (excluzand: indepartarea stratului de sol, roca si alte materiale care acopera un depozit mineral; lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale.)

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4323 - Lucrari de izolatii termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibratii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii (excluzand lucrari de izolatii termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibratii)

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 - Alte lucrari de finisare

- montaj elemente prefabricate din tabla, piese din otel, profile etc.

- placari pentru pereti exteriori

- ridicarea structurilor metalice pentru finalizarea si finisarea cladirii

- alte lucrari de completare si finisare a cladirilor n.c.a.

4341 (Recodificat) -  Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4299 - Lucrari de construire a piscinelor

4322 - Lucrari de construire a sobelor pentru incalzire

4323 - Lucrari de hidroizolatii

4335 - Lucrari de ridicare a peretilor cortina

4342 - Activitati de constructii specializate intr-un domeniu comun in constructia de cladiri, necesitand calificare sau echipament specializat: - constructii de fundatii pentru cladiri, inclusiv fixarea pilonilor; - indepartarea igrasiei din cladiri; - inaltarea elementelor de structura pentru cladiri, din otel, fabricate de terti; - inaltarea cosurilor si a cuptoarelor industriale.

4350 - Activitati de constructii specializate intr-un domeniu comun in constructii de geniu civil, necesitand calificare sau echipament specializat:

 - constructii de fundatii pentru obiective de geniu civil, inclusiv fixarea pilonilor;

- inaltarea elementelor de structura pentru obiective de geniu civil, din otel, fabricate de terti;

- forarea puturilor; - construirea peretilor de protectie fonica (ex. de-a lungul drumurilor);

- montarea mobilierului stradal;

- instalarea piscinelor prefabricate

- construirea peretilor de protectie din piatra si instalarea de elementelor de protectie impotriva caderii pietrelor;

4391 - Lucrari de zidarie din caramida si piatra

4399 - Activitati de constructii specializate intr-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitand calificare sau echipament specializat

- fasonarea otelului, pe santier

- inaltarea si demontarea schelelor si platformelor de lucru

 - montarea echipamentelor de siguranta pentru santier

- lucrari ce impun cerinte speciale care necesita abilitati de catarare si utilizarea de echipament special, de exemplu pentru lucrul la inaltime pe structuri inalte

- inchirierea macaralelor si echipamentelor de constructii, de utilizare generala, cu operatori

- repararea/restaurarea elementelor structurale din beton (ex. grinzi, stalpi)

- activitati de montaj a panourilor sau coloanelor (structuri cilindrice) publicitare

 - lucrari de betonare

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4681 (Recodificat) - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4683 (Recodificat) - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4931 - Transportul rutier de calatori, urban/suburban sau la mare distanta, cu autobuze, troleibuze si microbuze, pe baza de grafic. Operarea autobuzelor scolare si a autobuzelor pentru transportul salariatilor. Transportul rutier de calatori in scop turistic

4932 - Transportul ocazional de calatori, urban/suburban sau la mare distanta, cu autovehicule cu si de peste 10 locuri. Acesta poate include transportul cu autocare, autobuze, troleibuze si microbuze.

4941 - Transporturi rutiere de marfuri (excluzand manipulare a marfii, pe amplasamente industriale, cu echipamente de transport ce nu pot circula pe drumurile publice)

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari (excluzand stocarea combustibililor gazosi si a hidrogenului, ca parte a serviciilor de furnizare; stocarea datelor)

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5224 - Servicii de manipulare a marfii, pe amplasamente industriale, cu echipamente de transport ce nu pot circula pe drumurile publice.

5590 - Alte servicii de cazare (Furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an)

5622 (Recodificat) - Alte activitati de alimentatie n.c.a.

6210 (Recodificat) - Activitati de scolarizare a soft –ului la comanda (software orientat client)

6220 (Recodificat) - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6290 (Recodificat) - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6810 (Recodificat) - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (excluzand furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an)

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

8122 - Activitati specializate de curatenie. Lucrari de curatare a cladirilor

9130 - Lucrari de restaurare a cladirilor istorice

9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor:

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea autovehiculelor

 

3 Aprobarea datei de 16.05.2025, ca data de inregistrare.

4Aprobarea datei de 15.05.2025, ca data ex date.

5 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Vicepresedintelui, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

 

            In cazul in care la data de 28.04.2025, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi pentru a doua zi, 29.04.2025, in acelasi loc si la aceeasi ora.

            Actionarii inregistrati la data de referinta de 16.04.2025, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art.105 alin.( 7 ) din Legea nr.24/2017.

            Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

           

A.        Procurile si formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si limba engleza, se pot ridica de la sediul societatii, Biroul juridic, actionariat si resurse umane sau de pe website–ul societatii www.conhidro.ro, incepand cu data de 28.03.2025.

            Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate (CI/BI) sau a certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise sau depuse, prin posta / curierat, societatii, in original, in plic inchis, sau depuse la registratura societatii, pana la data de 24.04.2025, ora 10^oo, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, in original pana pe data de 24.04.2025, orele 10^oo, la registratura societatii in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de sedinta si de vot in adunarea generala.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A, Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societatii prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, sa contina instructiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot "pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") si vor fi insotite de copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatatului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, aceasta va transmite societatii la termenul indicat mai sus Procura speciala originala, insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, care sa respecte prevederile prevederile Art. 205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

            Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat, in conformitate cu art.205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

            In respectarea prevederilor legale incidente obligatiei de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.conhidro.ro .

 

B.        Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel ca sa fie inregistrate ca primite in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura societatii, orele 12^oo, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala ordinara a actionarilor .

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.B, actionarii vor trimite societatii, impreuna cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate (CI/BI) al actionarului persoana fizica sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal ( dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor) al actionarului persoana juridica. In conditiile completarii ordinii de zi , societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare in conformitate cu noua ordine de zi.

 

C.        Orice actionar are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate la registratura societatii pana pe data de 04.04.2025, orele 12^oo.

Intrebarile vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "INTREBARI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.C, actionarii vor trimite societatii, impreuna cu intrebarile adresate in scris, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate al (CI/BI), al actionarului persoana fizica, sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor), al actionarului persoana juridica.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia societatii de a raspunde, vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii www.conhidro.ro, la sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Intrebari si precizari, incepand cu data de 18.04.2025, orele 12^oo, in conditiile legii.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 1.303.560,00 lei si este format din 521.424 actiuni, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 28.03.2025 si pe website-ul societatii www.conhidro.ro, iar pentru informatii suplimentare actionarii se pot adresa zilnic Biroului juridic, actionariat si Resurse Umane, de la sediul societatii, intre orele 8-16.

 

 

 

 

Presedinte CA,                                                                      Vicepresedinte,         

Ec.IoanCareja                                                                     cons.jr.Alexandru Fetcu