Hotarari AGA E 27.11.2024

               Nr.3274/27.11.2024

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                   27.11.2024

            Denumirea entitatii emitente:  S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                           0232/262065; Fax: 0232/260070

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                                 J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:          1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                      AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

SC Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4472 din 23.10.2024        si cotidianul Buna Ziua Iasi din  22.10.2024  si completat prin anuntul publicat in  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4585 din 31.10.2024 si cotidianul Buna Ziua Iasi din  31.10.2024

intrunita la data de 27.11.2024, ora 10⁰⁰  in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,15% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotararea nr. 2

Art.1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100%, tranzactia de vanzare a terenului situat in com.Holboca, jud.Iasi, identificat cu Cartea Funciara nr.60305 a Comunei Holboca, jud.Iasi la pretul de 1.093.641,12 lei fara TVA si imputerniceste pe dl. Holban Titi , director general si Fetcu Alexandru, director juridic, sa semneze documentele necesare vinzarii in forma autentica.

Art.2 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi 100%, anularea acestui punct de pe Ordinea de zi, tranzactia de vanzare a terenului situat in Vladeni, jud.Iasi, fiind desueta. 

Art.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100%, data de 17.12.2024, ca data de inregistrare.

Art.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100%, data de 16.12.2024, ca data „ex date”.

Art.5 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100%, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA,                                                                      Vicepresedinte -Secretar CA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ioan Careja                                                                                    Alexandru Fetcu