Hotarari AGA E 28.04.2025

               Nr.1091 /29.04.2025

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                   29.04.2025

            Denumirea entitatii emitente:  S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                           0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                                 J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:          1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                      AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

          SC Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1428/24.03.2025 si cotidianul Buna Ziua Iasi din  25.03.2025 ,

intrunita la data de 28.04.2025, ora 10⁰⁰  in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand  65,05% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotararea nr. 1

Art.1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, plafonul tranzactiilor privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare, individual sau cumulat, sa fie de maxim 30.707.343 lei din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Art.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, modificarea Articolului 6 din Actul Constitutiv al societatii comerciale Constructii Hidrotehnice S.A. prin restrangerea, unificarea si completarea codurilor CAEN – editia revizuita 2, corespunzatoare activitatilor economice desfasurate de companie, in vederea alinierii acestora cu codurile CAEN – editia revizuita 3, stabilite prin Ordinul Institutului National de Statistica nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala, dupa cum urmeaza:

 Codurile CAEN (editia revizuita 3) ale Societatii Constructii Hidrotehnice S.A., stabilite in conformitate cu Ordinul Institutului National de Statistica nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala:

Activitate principala

4291 - Constructii hidrotehnice

Activitati secundare:

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere

0220 - Exploatare forestiera

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 - Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

0899 - Indepartarea stratului de sol, roca si alte materiale care acopera un depozit mineral. Lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Alte activitati extractive n.c.a.

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii (excluzand fabricarea de usi si ferestre; activitati de finisare a produselor din lemn)

1627 - Finisarea produselor din lemn

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn (excluzand finisarea produselor din lemn)

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2433 - Productia de profile obtinute la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2522 (Recodificat) - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2823 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare (excluzand constructia de nave si vase militare)

3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3319 - Repararea altor echipamente

3524 - Stocarea combustibililor gazosi, ca parte a serviciilor de furnizare. Stocarea hidrogenului, ca parte a serviciilor de furnizare.

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3821 (Recodificat) - Demintarea ( dezasamblarea) msinilor si a echipamentelor scoare din uz pentru recuperarea materialelor

4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (excluzand lucrarile de restaurare a cladirilor istorice)

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (excluzand: - instalarea de bariere de protectie, semne de circulatie etc.;

- lucrari de marcare a drumurilor si alte marcaje)

4350 - Activitati de constructii specializate intr-un aspect comun in inginerie civila, necesitand calificare sau echipament specializat: - instalarea de bariere de protectie, semne de circulatie etc. - lucrari de marcare a drumurilor si alte marcaje

4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului (excluzand: indepartarea stratului de sol, roca si alte materiale care acopera un depozit mineral; lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale.)

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4323 - Lucrari de izolatii termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibratii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii (excluzand lucrari de izolatii termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibratii)

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 - Alte lucrari de finisare

- montaj elemente prefabricate din tabla, piese din otel, profile etc.

- placari pentru pereti exteriori

- ridicarea structurilor metalice pentru finalizarea si finisarea cladirii

- alte lucrari de completare si finisare a cladirilor n.c.a.

4341 (Recodificat) -  Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4299 - Lucrari de construire a piscinelor

4322 - Lucrari de construire a sobelor pentru incalzire

4323 - Lucrari de hidroizolatii

4335 - Lucrari de ridicare a peretilor cortina

4342 - Activitati de constructii specializate intr-un domeniu comun in constructia de cladiri, necesitand calificare sau echipament specializat: - constructii de fundatii pentru cladiri, inclusiv fixarea pilonilor; - indepartarea igrasiei din cladiri; - inaltarea elementelor de structura pentru cladiri, din otel, fabricate de terti; - inaltarea cosurilor si a cuptoarelor industriale.

4350 - Activitati de constructii specializate intr-un domeniu comun in constructii de geniu civil, necesitand calificare sau echipament specializat:

 - constructii de fundatii pentru obiective de geniu civil, inclusiv fixarea pilonilor;

- inaltarea elementelor de structura pentru obiective de geniu civil, din otel, fabricate de terti;

- forarea puturilor; - construirea peretilor de protectie fonica (ex. de-a lungul drumurilor);

- montarea mobilierului stradal;

- instalarea piscinelor prefabricate

- construirea peretilor de protectie din piatra si instalarea de elementelor de protectie impotriva caderii pietrelor;

4391 - Lucrari de zidarie din caramida si piatra

4399 - Activitati de constructii specializate intr-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitand calificare sau echipament specializat

- fasonarea otelului, pe santier

- inaltarea si demontarea schelelor si platformelor de lucru

 - montarea echipamentelor de siguranta pentru santier

- lucrari ce impun cerinte speciale care necesita abilitati de catarare si utilizarea de echipament special, de exemplu pentru lucrul la inaltime pe structuri inalte

- inchirierea macaralelor si echipamentelor de constructii, de utilizare generala, cu operatori

- repararea/restaurarea elementelor structurale din beton (ex. grinzi, stalpi)

- activitati de montaj a panourilor sau coloanelor (structuri cilindrice) publicitare

 - lucrari de betonare

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4681 (Recodificat) - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4683 (Recodificat) - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4931 - Transportul rutier de calatori, urban/suburban sau la mare distanta, cu autobuze, troleibuze si microbuze, pe baza de grafic. Operarea autobuzelor scolare si a autobuzelor pentru transportul salariatilor. Transportul rutier de calatori in scop turistic

4932 - Transportul ocazional de calatori, urban/suburban sau la mare distanta, cu autovehicule cu si de peste 10 locuri. Acesta poate include transportul cu autocare, autobuze, troleibuze si microbuze.

4941 - Transporturi rutiere de marfuri (excluzand manipulare a marfii, pe amplasamente industriale, cu echipamente de transport ce nu pot circula pe drumurile publice)

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari (excluzand stocarea combustibililor gazosi si a hidrogenului, ca parte a serviciilor de furnizare; stocarea datelor)

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5224 - Servicii de manipulare a marfii, pe amplasamente industriale, cu echipamente de transport ce nu pot circula pe drumurile publice.

5590 - Alte servicii de cazare (Furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an)

5622 (Recodificat) - Alte activitati de alimentatie n.c.a.

6210 (Recodificat) - Activitati de scolarizare a soft –ului la comanda (software orientat client)

6220 (Recodificat) - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6290 (Recodificat) - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

          6810 (Recodificat) - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (excluzand furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an)

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

8122 - Activitati specializate de curatenie. Lucrari de curatare a cladirilor

9130 - Lucrari de restaurare a cladirilor istorice

9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor:

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea autovehiculelor

Art.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% data de 16.05.2025, ca data de inregistrare.

Art.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi 100% data de 15.05.2025, ca data ex date.

Art.5 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA,                                                                      Vicepresedinte,         

Ec. Ioan Careja                                                                    cons.jr.Alexandru Fetcu