Hotarari AGA O 28.04.2025

               Nr.1090 /29.04.2025

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Data raportului:                                   29.04.2025

            Denumirea entitatii emitente:  S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social:                           IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon:                                           0372733339; 0372733340

C.U.I.:                                                 RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.:                                 J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat:          1.303.560,00 lei

            Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                      AeRO

            I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

            S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1290/17.03.2025 si cotidianul Buna Ziua Iasi din  17.03.2025,

intrunita la data de 28.04.2025, ora 11⁰⁰  in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand  65,05% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotararea nr. 1

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2024, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100 % din voturi, nerepartizarea din profitul net pe anul 2024 a sumei de 412.989 lei si repartizarea sumei de 805.920,36 lei la alte rezerve, conform prevederilor art.22 Cod Fiscal.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2024, in baza rapoartelor prezentate.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 .

Art.5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de noi produse bancare si constituirea de garantii aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, in limita aprobarii conform cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 6 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi lista de investitii.

Art.7 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din  voturile legal exprimate, raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2024 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2025, conform politicii de remunerare.

Art.8 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, alegerea unui nou administrator pentru pentru perioada ramasa din mandat pana la data de 11.10.2025 in persoana d-lui Novac Andrei. Constata incetat mandatul de administrator provizoriu al d-lui Holban Titi a urmare a expirarii mandatului acestuia , datorita neratificarii de catre AGOA in functia de administrator.

Art.9  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, incheierea contractului de audit cu auditor financiar NER Expert Audit SRL pentru o durata de trei ani, pentru perioada 2025-2027 .

Art.10 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, aproba data de 16.05.2025, ca data de inregistrare..

Art.11 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi data de de 15.05.2025, ca data „ex date”.

Art.12 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA,                                                                      Vicepresedinte,         

Ec.IoanCareja                                                                   cons.jr.Alexandru Fetcu