SC Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1271/13.03.2024 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 13.03.2024 ,
intrunita la data de 18.04.2024, ora 1000 in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,05% din capitalul social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite
Art.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.
S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1271/13.03.2024 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 13.03.2024,
intrunita la data de 18.04.2024, ora 1100 in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,15 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:
Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 .
Art.7 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 79,80% din voturile legal exprimate si 20,20% voturi abtinere , raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2023 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2024, conform politicii de remunerare.
Art.8 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, ratifica numirea unui administrator, pentru perioada ramasa din mandat pana la data de 11.10.2025 in persoana d-lui Holban Silviu Viorel.
Art.10 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi data de de 31.07.2024, ca data „ex date”.